VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

May 12, 2015

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2015-017

宁波维科精华集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司于2015 年5 月5 日以书面形式发出召开公 司第八届董事会第一次会议的通知，会议于2015 年5 月12 日下午3 点30 分在 维科大厦二楼会议室召开，会议应到董事9 名，实到9 名。公司监事会成员和高 管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议 形成的决议合法有效。

经与会董事的认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于推选第八届董事会董事长和副董事长的议案》

选举何承命先生为公司第八届董事会董事长，选举马东辉先生、杨健先生为 公司第八届董事会副董事长，任期三年。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

• 二、审议通过《关于推选第八届董事会战略委员会成员的议案》

公司第八届董事会战略委员会由董事长何承命先生、副董事长杨健先生、独

• 立董事杨雪梅女士三位董事组成，任期三年，其中董事长何承命先生为主任委员。 本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

• 三、审议通过《关于推选第八届董事会审计委员会成员的议案》

公司第八届董事会审计委员会由独立董事冷军先生、独立董事梅志成先生、

• 副董事长杨健先生三位董事组成，任期三年，其中独立董事冷军先生为主任委员。 本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

• 四、审议通过《关于推选第八届董事会提名委员会成员的议案》

公司第八届董事会提名委员会由独立董事梅志成先生、独立董事杨雪梅女 士、副董事长马东辉先生三位董事组成，任期三年，其中独立董事梅志成先生为 主任委员。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

• 五、审议通过《关于推选第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

公司第八届董事会薪酬与考核委员会由独立董事杨雪梅女士、独立董事冷军 先生、副董事长马东辉先生三位董事组成，任期三年，其中独立董事杨雪梅女士 为主任委员。

1

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

六、审议通过《关于聘任公司第八届董事会董事会秘书的议案》

根据公司董事长何承命先生的提名，董事会同意聘任薛春林先生为公司第八

届董事会董事会秘书，任期三年。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

七、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长何承命先生的提名，董事会同意聘任黄福良先生为公司总经 理，任期三年。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理黄福良先生的提名，董事会同意聘任金波先生、张伯根先生 为公司副总经理，任期三年

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理黄福良先生的提名，董事会同意聘任薛春林先生为公司财总 监，任期三年。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长何承命先生的提名，董事会同意聘任杨昱女士为公司证券事 务代表，任期三年。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

2015 年5 月13 日

2

附件

金波简历：

金波：男，1966 年3 月出生，中共党员，本科学历，工程师，曾任宁波兴 洋毛毯有限公司总经理；现任公司副总经理。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他 有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

张伯根简历：

张伯根：男，1963 年3 月出生，中共党员，本科学历，工程师，曾任宁波 维科集团股份有限公司总经理办公室主任兼总经理助理；现任公司副总经理。未 持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

薛春林简历：

薛春林：男，1963 年4 月出生，中共党员，中专学历，曾任宁波维科精华 集团股份有限公司财务管理部经理；现任公司财务总监。未持有本公司股权，与 公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证 监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

杨昱简历：

杨昱：女，1983 年4 月出生，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权， 2011 年7 月取得董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。曾任职于 株式会社日中通运东京总社营业部，广博集团股份有限公司证券部。现任本公司 证券事务代表。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制 人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所 的惩戒。

3