VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2014-033

宁波维科精华集团股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司于 2014 年 10 月 13 日以书面形式发出召开 公司第七届董事会第十九次会议的通知，会议于 2014 年 10 月 28 日上午 9 点半 以通讯方式（包括直接送达）召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名 。 会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命 先生主持本次会议。

经与会董事的认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2014 年第三季度报告》

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、审议通过《关于执行2014 年新颁布的相关企业会计准则的议案》

根据财政部2014 年修订的《企业会计准则第2 号-长期股权投资》、《企业会 计准则第9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第30 号-财务报表列报》、《企业会计 准则第33 号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39 号-公允价值计 量》、《企业会计准则第40 号-合营安排》、《企业会计准则第41 号-在其他主体中 权益的披露》等具体准则要求，公司拟于2014 年7 月1 日起执行上述企业会计 准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司2014 年第三季度报告披露工 作的通知》要求，对相关期初数项目及其金额做出相应调整。

执行新会计准则对本公司的具体影响如下：

（1）执行《企业会计准则第2 号-长期股权投资》的相关情况根据:《企业 会计准则第2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影 响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资 产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体 调整事项如下：

受影响的 影响金额（元） 调整内容 报表项目名称 2013 年12 月31 日 2014 年9 月30 日

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将在“长期股权投资——上海中 城联盟投资管理股份有限公司” 核算的股权投资，追溯调整至 “可供出售金融资产”核算。	可供出售金融资产	36,780,000.00	36,780,000.00
	长期股权投资	-36,780,000.00	-36,780,000.00
将在“长期股权投资——宁波能 任绢工业公司”核算的股权投 资，追溯调整至“可供出售金融 资产”核算。	可供出售金融资产	2,409,939.65	2,409,939.65
	长期股权投资	-2,409,939.65	-2,409,939.65
将在“长期股权投资——宁波大 贯制线有限公司”核算的股权投 资，追溯调整至“可供出售金融 资产”核算。	可供出售金融资产	1,798,431.71	1,798,431.71
	长期股权投资	-1,798,431.71	-1,798,431.71
将在“长期股权投资——苏州松 禾成长创业投资中心（中国）” 核算的股权投资，追溯调整至 “可供出售金融资产”核算。	可供出售金融资产	3,587,393.80	3,587,393.80
	长期股权投资	-3,587,393.80	-3,587,393.80
将在“长期股权投资——镇江市 诚信担保有限责任公司”核算的 股权投资，追溯调整至“可供出 售金融资产”核算。	可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
	长期股权投资	-200,000.00	-200,000.00
合计	可供出售金融资产	44,775,765.16	44,775,765.16
	长期股权投资	-44,775,765.16	-44,775,765.16

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金 额产生影响，对公司2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产 生任何影响。

（2）执行《企业会计准则第9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第30 号-财务 报表列报》、《企业会计准则第33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第39 号- 公允价值计量》、《企业会计准则第40 号-合营安排》、《企业会计准则第41 号- 在其他主体中权益的披露》的相关情况:公司2013 年度及本期财务报表中关于职 工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主 体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实 施不会对公司2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

公司独立董事就本次交易事项发表了《公司独立董事关于第七届董事会第十 九次会议审议有关事项的独立意见》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。

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宁波维科精华集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十日

报备文件：

• 1、公司第七届董事会第十九次会议决议

• 2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议审议有关事项的独立意见

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