VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 7, 2014

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2014-022

宁波维科精华集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到公司独立董事陈运能先生递交的辞职报告。

根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文 件精神，陈运能先生特致函本公司，申请辞去在本公司所担任的独立董事、提名 委员会主任委员、审计委员会委员的职务。

陈运能先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到 独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本 公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，陈运能先生 将继续履行其独立董事职责。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送 上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会对陈运能先生在任期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会 二〇一四年七月八日

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