VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jul 31, 2013

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2013-023

宁波维科精华集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司于 2013 年 7 月 24 日以书面形式发出召开公 司第七届董事会第八次会议的通知，会议于 2013 年 7 月 30 日以通讯方式（包括 直接送达）召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会 议。

经与会董事的认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于转让和出售公司部分资产的议案》

为解决公司同业竞争问题，进一步完善公司治理，同时优化资产结构，提高 公司资产运营效率，提升收益率水平，公司拟以公开挂牌竞价的方式转让和出售 公司部分资产，本次拟转让和出售的资产，公司均委托持有从事证券、期货业务 资格的江苏银信资产评估房地产估价有限公司和银信资产评估有限公司进行评

估，出具相应评估报告。情况如下：

序号	项目	项目	评估价（底价） （单位：元）	预计收益 （单位：万元）	评估报告	情况备注
1	宁波维科精华房地产 开发有限公司51%股权		21,831,264.00	-85	苏银信评报字（2013）第097 号《宁波维科精华房地产开发 有限公司股权转让项目评估报 告》	-
2	宁波兴洋毛毯有限公 司52.94%股权		49,375,232.16	2,927	银信资评报〔2013〕沪第293 号《宁波维科精华集团股份有 限公司拟转让宁波兴洋毛毯有 限公司股权涉及的宁波兴洋毛 毯有限公司股东全部权益价值 评估报告》	-
3	宁波市小 港纬三路 55 号（衙 前村）	土地使用 权、地上建 筑物	60,661,476.00	2,616	银信资评报〔2013〕沪第297 号《宁波维科精华集团股份有 限公司拟转让部分房地产项目 资产评估报告》	土地使用面积 23,096.00 平方 米，总建筑面积 35，481.60平方米
		部分附属物	3,636,347.00	-1	银信资评报〔2013〕沪第298 号《宁波维科精华敦煌针织有 限公司拟转让部分实物资产项 目资产评估报告》	不可分割的部分 构筑物及机器设 备
4	宁波市海曙区体育场 路2 号的土地使用权、 地上建筑物		27,717,870.00	665	银信资评报〔2013〕沪第357 号《宁波维科精华集团股份有 限公司拟转让部分房地产项目 资产评估报告》	土地使用面积 3,839.70 平方米， 总建筑面积5， 467.57平方米

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宁波市鄞州区梅墟工 银信资评报〔2013〕沪第296 土地使用面积 业区姜陇村（科技园区 号《宁波维科精华集团股份有 23,984.00 平方 5 64,868,428.00 3,230 徐家洼村）的土地使用 限公司拟转让部分房地产项目 米，总建筑面积 权、地上建筑物 资产评估报告》 20，896.28 平方米

（详见2013 年8 月1 日刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网 站的《公司关于转让和出售公司部分资产的公告》，公告编号：2013-024）

公司独立董事就本次交易事项发表了《公司独立董事关于第七届董事会第九

次会议审议有关事项的独立意见》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交2013 年度第一次临时股东大会审议，待审议通过后，公司 授权经营层办理本次公开挂牌竞价的相关事宜及签署相关文件，公司将根据进展 情况及时进行信息披露。

• （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议通过《关于召开2013 年度第一次临时股东大会的决定及通知的议案》

公司定于 2013 年 8 月 16 日上午 9 时召开宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会。（详情请见《公司关于召开2013 年度第一次临时股东 大会的通知》，公告编号：2013-025）

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月一日

报备文件：

• 1、公司第七届董事会第九次会议决议

• 2、独立董事关于第七届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见

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