VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

May 30, 2013

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2013-019

宁波维科精华集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司于 2013 年 5 月 24 日以书面形式发出召开公 司第七届董事会第八次会议的通知，会议于 2013 年 5 月 30 日以通讯方式（包括 直接送达）召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事的认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于转让子公司宁波维科精华房地产开发有限公司股权的议 案》

公司控股股东维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）于 2008 年 5 月 6 日向本公司作出承诺，为彻底解决维科控股与维科精华控制的宁波维科 精华房地产开发有限公司（以下简称“精华房产”）及其下属全资项目公司之间存 在的同业竞争等问题，承诺将在精华房产现有的地产项目开发结算完毕后，与本 公司进行协商，退出该公司股权或对该公司进行清算。

现上述房产项目已处于尾盘清理阶段，为进一步解决上述同业竞争问题，提 升上市公司治理及规范运作水平，公司决定将持有精华房产的 51％股权通过宁 波市产权交易中心公开挂牌竞价的方式进行转让，底价参照净资产评估价格为人 民币22,825,690.26 元。（详情请见《维科精华关于转让子公司宁波维科精华房 地产开发有限公司股权的公告》，公告编号：2013-020）

公司授权经营层办理本次公开挂牌竞价的相关事宜及签署相关文件，公司将 根据拍卖进展情况及时进行信息披露。

因公司控股股东维科控股下属子公司宁波维科置业有限公司有意参加本次 精华房产51%股权的竞买，关联董事何承命、周永国、黄福良、陈良琴回避了本 次表决。

（同意5 票，反对0 票，弃权0 票）

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特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会 二〇一三年五月三十一日

报备文件：

• 1、公司第七届董事会第八次会议决议

• 2、独立董事关于第七届董事会第八次会议审议有关事项的独立意见

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