VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2012-016

宁波维科精华集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2012 年 4 月 10 日以书面形式发出通知，于 2012 年 4 月 20 日下午 3 时 30 分在南苑饭店四楼锦 华厅召开，会议应到监事 5 名，实到 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真会议，表决通过了如下决议：

一、选举马东辉先生为第七届监事会主席，任期三年。

（同意5 票，反对0 票，弃权0 票） 特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年 4 月 24 日

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