VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 24, 2011

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2011-032

宁波维科精华集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于 2011 年 11 月 24 日以通讯方式（包括直接送达）召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事的认真审议，审议通过了《关于修订 < 宁波维科精华集团股份有 限公司内幕信息知情人登记制度 > 的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）。

• （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年 11 月 25 日

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