VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. - Board/Management Information 2011

证券代码：600152 证券简称：维科精华公告编号：2011-008

宁波维科精华集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

宁波维科精华集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2011 年 3 月 14 日以书面形式发出通知，于 2011 年 3 月 24 日上午 9 时在宁波华侨豪生大酒店香港厅召开，会议应到监事 5 名，实到 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真会议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《2010 年监事会报告》

2010 年度,公司监事会召开了六届四次、六届五次、六届六次、六届七次、六届八次共计五次会议，按照《公司法》和《公司章程》赋予的权力和义务，本着对全体股东认真负责的精神，积极履行应尽的职责和义务，对公司依法运作情况和高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，努力维护公司及全体股东的合法权益。

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010 年公司进一步完善了内部控制体系，加强了管理运作的可控性；决策程序均严格遵循《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关制度的规定，董事会严格执行股东大会各项决议，建立了较完善的法人治理结构，公司治理和内控水平有了显著提高。

公司董事和高级管理人员能够自觉遵守法律、法规，忠诚敬业，在履行职责和行使职权过程中未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认为，江苏天衡会计师事务所对公司出具的 2010 年度标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况及经营成果。

报告期内，公司在财务管理过程中，未发生违反国家财经法规和有关制度的情形。

3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产的程序合法，交易价格合理，无内幕交易，未损害股东权益，亦未造成公司资产流失。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司 2010 年与控股股东维科控股集团股份有限公司及其子公司共计发生关联采购 21,199,055.19 元，关联销售 64,940,233.22 元，合计 86,139,288.41 元。监事会认为，上述与控股股东及其关联方的交易均遵循了市场行为，不存在利用关联交易损害上市公司利益的行为。

5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

经对公司《2010 年度内部控制评价报告》进行认真审阅后认为：公司对内部控制的自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，对公司自我评价报告不存在异议。

本项议案尚须提请公司2010 年年度股东大会审议。

（同意5 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议通过《关于对公司2010 年年度报告审核的议案》

公司监事会根据《证券法》第68 条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号—〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求，审议了公司董事会编制的2010 年年度报告及摘要，一致认为：

1、公司2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2010 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2010 年全年的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年 3 月 26 日