VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Aug 27, 2010

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2010-036

宁波维科精华集团股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2010 年 8 月 16 日以书面形式发出通知，于 2010 年 8 月 25 日下午 2 点 30 分在宁波万豪大酒店 二楼会议厅召开，会议应到监事 4 名，实到 4 名。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事的认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于推选马东辉先生为公司第六届监事会监事候选人的议

案》

朱光耀先生因工作变动已向监事会递交辞呈，辞去所担任的公司监事及监事 会主席职务。公司监事会对朱光耀先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感 谢。

根据《公司章程》的相关规定，公司监事会推选马东辉先生为公司第六届监 事会监事候选人。马东辉先生具备《公司法》、上交所《股票上市规则》等相关 法律法规规定的任职资格，品行端正，综合素质颇高，具备与其行使职权相适应 的任职条件。（马东辉先生简历见附件1）

上述监事人选在本次监事会审议通过后，由公司2010年度第五次临时股东大 会正式选举产生，任期至本届监事会任期届满时为止。

本议案尚须提交2010年度第五次临时股东大会审议。

（同意4 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议通过《关于对公司 2010 年半年度报告进行审核的议案》

公司监事会根据有关要求，审议了公司董事会编制的2010 年半年度报告， 认为：

1、公司2010 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及 公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2010 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

1

的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2010 年上半年度的 经营管理和财务状况等事项。

• 3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2010 年半年度报告编制和审

• 议的人员有违反保密规定的行为。

  • （同意4 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年 8 月 27 日

附件1：马冬辉先生简历

马东辉，男，1965年8月出生，中共党员，MBA。

教育经历：

1986年毕业于西安工程大学毛纺织工程专业；

1997年结业于浙江大学经济学研究生课程进修班；

2002年取得澳门科技大学工商管理硕士学位。

工作经历：

1986年至1992年，担任宁波纺织工业局毛条厂筹建处技术员、团委书记；局团委副书记、书 记；

1992年至2000年，担任宁波团市委青工部部长、宁波团市委副书记；曾兼任宁波市青年联合 会主席、宁波市青年企业家协会会长、宁波市青年科技协会会长、浙江省政协委员； 2001年至今，历任宁波纺织控股（集团）有限公司副总裁、维科控股集团股份有限公司副总 裁；曾任宁波维科精华集团股份有限公司第四届、第五届监事及监事会主席。

2