VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Apr 17, 2010

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2009-018

宁波维科精华集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2010 年 4 月 16 日以通讯方式（包括直接送达）召开，会议应到监事 5 名，实到 5 名。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事的认真审议，审议通过《关于推选吕军先生为公司第六届监事会 监事候选人的议案》：

公司监事周正一先生因工作调整，不再担任公司监事职务。公司监事会对周 正一先生在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟推选吕军先生（简历附后） 担任公司第六届监事会监事候选人，任期自下次股东大会审议通过后至2012 年 4 月20 日。

吕军先生具备上交所《股票上市规则》等相关法律法规定的任职资格，品行 端正，综合素质颇高；同时，拥有二十余年丰富的财务审计方面的工作经验，具 备与其行使职权相适应的任职条件。

本议案尚须提交2009 年年度股东大会审议。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年4 月17 日

吕军简历：

男，1964 年7 月出生，大专学历，中共党员。1983 年12 月至1998 年5 年 任宁波浙东针织厂财务经理，1998 年5 月至今，历任维科控股集团股份有限公 司财务资产部副部长、部长、财务总监。

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