VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Oct 10, 2009

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2009-023

宁波维科精华集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2009 年10 月9 日以通讯 方式（包括直接送达）召开，会议应到董事9 名，实到9 名。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事的认真审议，审议通过了《关于授权控股子公司宁波维科精华房地产开发 有限公司参加土地竞买的议案》：

宁波维科精华房地产开发有限公司，系本公司控股51%的子公司，本公司控股股东维 科控股集团股份有限公司下属企业宁波维科置业有限公司持有其余的49%股份。2007 年1 月，该公司分别以38886 万元、6431 万元的总价竞买了宁波鄞州区薛家村D3、D4 地块 （即“维科·水岸枫情”项目）及慈溪市27 号地块（即“维科·城市桃源”项目），并 为此分别组建了全资项目公司宁波市鄞州维科房地产开发有限公司及慈溪维科精华房地 产开发有限公司。上述两个项目目前均已进入预售期，销售形势良好，将对2010 年上市 公司的经营业绩提供坚实的保障。

近期，宁波市国土资源局鄞州分局定于2009 年10 月13 日公开挂牌出让鄞州区古林 镇薛家片区IV-8-E、IV-12-K 居住地块。

地块 编号	地块名称	土地面积 （M 2）	用途	出让年限 （年）	建筑 密度	容积率	绿地率
2009 CJ33	鄞州区古林镇薛家片 区IV-12-K 居住地块	49977	住宅	住宅70 年 商业40 年	≤28%	≤1.60	≥30%
2009 CJ34	鄞州区古林镇薛家片 区IV-8-E 居住地块	57391	住宅	住宅70 年 商业40 年	≤28%	≤1.60	≥30%

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拍卖方式和起拍价：本次拍卖采用增价拍卖方式，起拍价为人民币陆亿壹仟贰佰万元整（小写： 61200 万元）。

该地块毗邻公司水岸枫情项目，一旦竞买成功，可与水岸枫情项目连成一片，作为项 目的后续土地开发，并延续水岸枫情的品质优势和产品定位，实现整体上的规模开发，为 公司创造良好的经济效益。

因本次竞拍时间较为紧迫，按上市公司章程相关规定，宁波维科精华房地产开发有限 公司参与本次竞买行为构成重大对外投资行为，需要获得上市公司董事会及股东大会的审 批授权，因此，公司参与本次竞买行为在时间上存在瑕疵。为最大限度维护上市公司股东 尤其是中小股东的权益，公司控股股东维科控股集团股份有限公司书面承诺：在本次董事 会授权参与上述土地竞买的情况下，一旦宁波维科精华房地产开发有限公司本次竞买成 功，但因最终竞买的价格较大幅度超出内部经济测算等原因未能获得公司股东大会的批 准，则由维科控股集团股份有限公司无条件按最终确定的拍卖价格加各项税费受让该项地 块。

董事会同意批准宁波维科精华房地产开发有限公司参与上述地块的竞买,及授权“公 司董事长参加鄞州区古林镇薛家片区IV-8-E、IV-12-K 居住地块竞买，并依据有关经济测 算确定竞买价格”。

因本事项存在不确定性，董事会同意根据进展情况另行确定股东大会的召开时间。 （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会 2009 年10 月10 日

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