VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Jun 16, 2009

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2009-019

宁波维科精华集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2009 年6 月15 日以通讯 方式（包括直接送达）召开，会议应到董事9 名，实到8 名，副董事长董捷先生因公未参 加本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法 有效。

经与会董事的认真审议，审议通过了《关于利用闲置资金进行证券投资的议案》： 2009年，随着金融危机对实体经济的影响逐步见底，中国社会也正在经历伟大的变革 和快速的进步，中国未来几年中蕴藏着潜力巨大的投资机会，实现资本市场的长期稳定回 报成为可能。

公司董事会授权公司经营层继续在不超过人民币20,000 万元的额度内进行国内资本 市场投资，其中将部分资金直接投资于包括股票及其衍生产品、固定收益类证券、基金以 及衍生品类市场投资等，这类投资在本授权期限内的额度不超过上述资金总额的50%；其 余部分的投资方向为低风险的短期产品，如新股申购、国债回购和其他低风险产品等。

公司经营层要依据有关法律法规和公司《证券投资管理制度》等有关规定，严格做好 风险控制和信息披露。

本授权有效期至2009 年年度股东大会召开日为止。

（同意8 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会 2009 年6 月16 日