VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Jul 19, 2008

－ 股票代码：600152 股票简称：维科精华 编号：2008 018

宁波维科精华集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2008 年 7 月 18 日以通讯方式（包括直接送达）召开，会议应到董事 9 名，实到 6 名，副董 事长董捷先生、独立董事楼百均先生、蔡玉华女士因公未参加本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事的认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司治理整改情况专项说明的报告》

根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证监会公告 [2008]27 号）、宁波证监局《关于防止资金占用问题反弹、进一步深入推进公司 治理专项活动的通知》（甬证监发[2008]63 号）的工作要求，公司对2007 年11 月13 日发布的《关于公司治理专项活动的整改报告》中所列事项的落实情况及 整改效果重新进行了审慎评估，并针对尚存在的问题和需持续性改进的问题制定 了详细的改进计划，为此拟定了《宁波维科精华集团股份有限公司关于公司治理 整改情况专项说明的报告》。

在中国证监会宁波监管局、上海交易所的监督和指导下，本次公司治理专项 和整改工作取得了一定成效，解决了许多公司在规范运作上存在的问题，而且给 公司董事、监事和高管人员提供了一次很好的学习机会。下阶段，公司将严格执 行各项整改方案，进一步强化内部管理，不断提高和完善公司治理水平；同时， 公司也殷切地期望监管部门、投资者和社会公众加强对公司治理各方面的监督管 理，共同促进公司的规范运作，使维科精华成为一家有回报、能发展、懂责任的 诚信上市公司。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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二、审议通过《关于公司治理自查自纠报告》

根据中国证监会宁波监管局《关于防止资金占用问题反弹，进一步深入推进 公司治理专项活动的通知》（甬证监发[2008]63 号）的有关要求，公司董事会责 成经营层及有关部门对照法律法规的规定，开展了公司治理自查自纠活动，查找 自身运作不规范的问题；同时，宁波证监局于 6 月 30 日至 7 月 4 日对公司进行 了巡回检查，根据检查组的提醒与沟通，公司拟定了《宁波维科精华集团股份有 限公司关于公司治理自查自纠报告》。

对于本次自查自纠活动中发现的诸多问题，公司给予了极度重视，下阶段公 司将进一步落实整改责任，切实进行整改，不断完善内控制度及其执行力，夯实 规范运作的基础。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会 二○○八年七月十九日

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