VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Nov 12, 2007

证券代码：600152 股票简称：维科精华

编号：2007—022

宁波维科精华集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2007 年11 月9 日以通讯方式（包括直接送达）召开，会议应到董事9 名，实到9 名。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。经 与会董事审议，会议表决通过了《宁波维科精华集团股份有限公司关于公司治理 专项活动检查的整改报告》。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证 监公司字[2007]28 号）、宁波证监局《关于宁波辖区开展加强上市公司治理专项 活动有关事项的通知》（甬证监发[2007]52 号）的要求和统一部署，公司于 2007 年 4 月启动了公司治理专项活动，通过对照各项要求对三会运作、内部控制、独 立性和透明度等方面情况进行了认真自查，并接受了中国证监会宁波监管局和社 会公众的公开评议。宁波证监局于 2007 年 8 月 1 日至 3 日对本公司的公司治理 状况进行了现场检查，并出具了《关于维科精华公司治理综合评价及整改意见的 通知》（甬证监发[2007]154 号），公司予以高度重视，一致认为本次治理检查提 出的问题真实而诚恳，及时组织公司全体董事、监事和高管人员进行了认真学习 和研究，并据此拟订了《宁波维科精华集团股份有限公司关于公司治理专项活动 检查的整改报告》，公司将进一步落实整改责任，切实进行整改，提高公司治理 水平。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司 二零零七年十一月十三日