VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Oct 30, 2007

证券代码：600152 股票简称：维科精华

编号：2007—019

宁波维科精华集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2007 年10 月 30 日以通讯方式（包括直接送达）召开，会议应到董事9 名，实到8 名，独立 董事梅志成先生因公未参加会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过了《2007 年第三季度报告及其摘要》

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过了《关于利用自有资金进行委托贷款投资的议案》

为加大资金的利用效率，提高公司整体效益，公司拟通过招商银行宁波市分 行向宁波厚盛贸易有限公司提供人民币8000 万元的委托贷款，委托期限为1 年， 委托贷款年利率为12%，并由其非关联企业宁波正和置业有限公司以合法拥有的 位于海曙区水上乐园二期2 号（南块）28771 平方米的土地（甬国用2007 第 0100411 号）作为本次委托贷款的担保抵押物。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司 二零零七年十月三十一日