VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. - Board/Management Information 2007

证券代码：600152 股票简称：维科精华编号：2007—016

宁波维科精华集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007 年7 月6 日以通讯方式（包括直接送达）召开，会议应到董事9 名，实到9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cm。

为了便于听取投资者和社会公众的意见和建议，公司设立了专门的网络平

台、电话、传真、及邮箱，具体如下：

联系电话：0574-87341480 联系传真：0574-87279527

联系人：苏伟军

地址：宁波市体育场路2号

邮编：315016 电子邮件：[email protected]

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过了《公司信息披露事务管理制度》

制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cm。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

二零零七年七月十日