VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Apr 27, 2007

证券代码：600152 证券简称：维科精华 编号：2007-012

宁波维科精华集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007 年4 月23 日以书面形式发出通知，于2007 年4 月27 日上午在宁波市体育场路2 号公司会 议室召开，会议应到董事9 名，实到8 名，副董事长朱光耀因公未参加本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长周永国先生主持， 经与会董事认真会议，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2006 年第一季度报告》

（同意8 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》

（同意8 票，反对0 票，弃权0 票）

三、与会董事学习了《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第40 号）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （证监公司字[2007]56 号）、《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的 通知》（证监公司字[2007]28 号）等有关公司治理的文件。

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

2007 年4 月28 日