VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2006

Dec 14, 2006

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2006-028

宁波维科精华集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2006 年 12 月 14 日以通讯方式（包括直接送达）召开，应参加董事 9 人，实到董事 8 人，独 立董事梅志成先生因公出国未参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

经与会董事的审议，会议表决通过了《关于投资组建宁波维科家纺有限公司 的议案》。

根据本议案，公司拟与控股子公司宁波维科精华家纺有限公司、关联企业兴 洋浙东（宁波）毛毯有限公司共同投资组建宁波维科家纺有限公司（暂定名）。 该公司拟注册资本人民币 1000 万元，其中本公司投资 400 万元，占 40%权益； 宁波维科精华家纺有限公司投资 300 万元，占 30%权益；兴洋浙东（宁波）毛毯 有限公司投资 300 万元，占 30%权益。

面对严峻的外部商业环境，公司希望通过本土市场内销的运作，以把握产业 的长短板，发挥资源配置效益，培育和提升家纺产业的核心竞争力，降低过高的 外贸依存度，并最终形成与自身产业地位相适应的国内市场地位。

由于兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司为本公司第一大股东维科控股集团股份 有限公司控制的企业，故公司本次投资行为构成关联交易，关联董事周永国、朱 光耀、史美信、王民回避了表决。

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会 二零零六年十二月十四日