VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2006

Apr 25, 2006

证券代码：600152 证券简称：维科精华 编号：2006-013

宁波维科精华集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006 年4 月18 日以书面形式发出通知，于2006 年4 月25 日上午10 时在宁波市体育场路2 号 公司会议室召开，会议应到董事9 名，实到8 名，独立董事梅志成先生因公未能 参加，书面委托独立董事沈成德先生行使表决权。公司监事会成员和高管人员列 席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事的认真审议，形成如下决议：

• 一、选举周永国先生为公司董事长，选举董捷、朱光耀先生为公司副董事长。 （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

• 二、经董事长周永国先生提名，董事会聘任史美信先生为公司总经理。 （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

• 三、根据总经理史美信先生的提名，董事会同意聘任沈谦详先生、张伯根先

生为公司副总经理，聘任薛春林先生为公司财务负责人。

• （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

四、根据董事长周永国先生的提名，董事会同意聘任苏伟军先生为公司董事 会秘书。

• （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

五、审议通过《关于授权董事长在一定范围内行使职权的议案》

鉴于公司实际运行的需要，根据《公司法》、国家有关法律法规及规范性文 件、《公司章程》的规定，拟授权董事长在单笔占公司最近一期经审计的合并报 表净资产值的3%以内决定公司的资产处置。其审批、操作程序等按国有资产管 理部门及公司有关制度执行并向董事会作通报。本项授权有效期至本届董事会届

满。

• （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

六、审议通过《公司 2006 年第一季度报告》

• （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

七、审议通过《关于收购宁波敦煌进出口有限公司经营群体所持股份的议案》 董事会同意公司经营层对下属两家外贸企业进行业务整合及重新定位业务 功能，并同意由公司按2006 年3 月底的净资产值收购宁波敦煌进出口有限公司 经营群体所持的股份，价格约887 万元。本次收购完成后将该公司变更为独资子 公司，同时，为减少或有的经营风险，拟将其注册资本从3000 万元减至500 万 元。具体授权总经理办理本项事宜。

（同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

2006 年4 月25 日