VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2005

Nov 28, 2005

证券代码 ：600152 证券简称：维科精华 编号：2005-025

宁波维科精华集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议 2005 11 28 于 年 月 日以通讯方式（包括直接送达）召开，应参加董 9 9 事 人，实到董事 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 规定。

会议经表决，审议通过了《关于选举周永国为董事长的议案》。 2005 公司 年第二次临时股东大会补选周永国先生为第四届董事 会董事，本次董事会会议选举周永国先生为公司董事长。

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• （同意 票，反对 票，弃权 票） 特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

2005 11 28 年 月 日