VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2005

Nov 28, 2005

证券代码 ：600152 证券简称：维科精华 编号：2005-026

宁波维科精华集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2005 11 28 5 年 月 日以通讯方式（包括直接送达）召开，应参加监事 5 人，实到监事 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议经表决，审议通过了《关于选举马东辉为监事会召集人的议 案》。

2005 公司 年第二次临时股东大会补选马东辉先生为第四届监事 会监事，本次监事会会议选举马东辉先生为公司监事会召集人。 5 0 0 （同意 票，反对 票，弃权 票） 特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司监事会 2005 11 28 年 月 日