VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2005

Nov 25, 2005

宁波维科精华集团股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会资料

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宁波维科精华集团股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会 会议资料

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二零零五年十一月

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宁波维科精华集团股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会资料

宁波维科精华集团股份有限公司

2005 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2005 年 11 月 28 日上午 9 时

2 会议地点：宁波市体育场路 号公司三楼会议室

主 持 人：董事长 周正一先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

• 二、主持人介绍参会的股东（股东代理人）人数及其代表的股份总数、列席

• 的董事、监事、高管人员和律师

  • 三、开始介绍议案

  • 1 、关于调整董事的议案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯报告人：周正一

  • 2 、关于调整监事的议案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯报告人：周永国

  • 四、参会股东（股东代理人）发言及提问

  • 2 1

  • 五、以举手表决方式选举 名股东代表和 名监事为监票人

  • 六、参会股东（股东代理人）对议案进行表决、投票

  • 七、由监票人代表宣布表决结果

  • 八、主持人宣布本次股东大会决议

  • 九、各位董事在会议决议及会议记录上签字

  • 十、律师宣读法律意见书

十一、 主持人宣布会议结束

宁波维科精华集团股份有限公司 2005 年 11 月 28 日

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宁波维科精华集团股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会资料

议案一：

关于调整董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

周正一先生因工作变动的关系，拟不再担任公司董事会董事职务，公司第四 届董事会第二十二次会议已同意周正一先生辞职要求，并提请本次临时股东大会 审议。

根据维科控股集团股份有限公司的函，拟推荐周永国先生担任本公司第四届 董事会董事职务，公司第四届董事会第二十二次会议已同意并提请本次股东大会 审议。

以上董事变动议案，请各位股东及股东代表审议并分别进行表决。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会 2005 年 11 月 28 日

1 附件 ：

周永国先生简历

1954 年出生，大学学历，曾任宁波印染厂厂长、宁波恒丰布厂厂长、宁波 服装工业公司经理、宁波纺织品联合进出口公司总经理、宁波维科联合贸易集团 有限公司董事长兼总经理，现任维科控股集团股份有限公司常务副总裁。

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宁波维科精华集团股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会资料

议案二：

关于调整监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

周永国先生因工作变动的关系，拟不再担任公司监事会召集人职务，公司第 四届监事会第十一次会议已同意周永国先生辞职要求，并提请本次临时股东大会 审议。

根据维科控股集团股份有限公司的函，拟推荐马东辉先生担任本公司第四届 监事会监事职务，公司第四届监事会第十一次会议已同意并提请本次股东大会审 议。

以上监事变动议案，请各位股东及股东代表审议并分别进行表决。

宁波维科精华集团股份有限公司监事会 2005 年 11 月 28 日

2 附件 ：

马东辉简历

男，1965 年 8 月 28 日出生，MBA

1986 年至 1990 年，宁波毛条厂技术科，团委书记 1991 年至 92 年，宁波纺织工业局团委副书记、书记 1992 年至 2000 年，宁波市团市委青工部长、副书记

2001 年至今，历任宁波纺织控股（集团）有限公司副总裁、维科控股集团 股份有限公司副总裁