VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2005

Oct 28, 2005

证券代码 ：600152 证券简称：维科精华 编号：2005-022

宁波维科精华集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2005 年 10 月 21 日以书面形式发出通知，于 2005 年 10 月 28 日上午 9 时在体育场路 2 号公 司会议室召开，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》规定。

会议由监事会召集人周永国先生主持，经与会监事的认真审议，形成如下决 议：

2005 一、审议通过《公司 年第三季度报告》

• 5 0 0

• （同意 票，反对 票，弃权 票）

二、审议通过《关于监事会召集人人选变动的相关议案》

因工作变动，公司现任监事会召集人周永国先生将不但担任第四届监事会召 集人职务，为此向监事会请辞监事职务，并对在任期间监事会对其工作的支持表 示感谢。

公司控股股东维科控股集团股份有限公司推荐马东辉先生担任公司监事会 4 召集人。（简历附件 ）

监事会同意周永国先生辞去监事会召集人职务，并提名马东辉先生为第四届 监事会监事候选人。

周永国先生和马东辉先生的职务变动尚须提请下次股东大会审议。 5 0 0 （同意 票，反对 票，弃权 票）

三、审议通过《关于收购宁波维美纺织有限公司经营性资产的关联交易议案》

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鉴于公司合营企业华美线业有限公司与关联企业宁波维美纺织有限公司在 纱线加工业务中存在的配套摩擦问题，同时也为了建设更加完善的纱线产业链， 监事会同意以 4899733.52 元的价格（按评估价格 5990323.00 元扣除 2005 年 1-10 月的累计折旧值 1090589.48 元）收购宁波维美纺织有限公司的经营性固定资产， 以 2005 年 10 月 31 日结束时的帐面金额收购其存货（不得超过 50 万元）。

资产收购完成后将收购资产纳入到拟设的分公司宁波维科精华集团股份有 限公司镇海维美纺织分公司中。

5 0 0 （同意 票，反对 票，弃权 票）

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司监事会 2005 10 29 年 月 日

4 附件 ： 马东辉简历

男，1965 年 8 月 28 日出生，MBA

1986 年至 1990 年，宁波毛条厂技术科，团委书记 1991 年至 92 年，宁波纺织工业局团委副书记、书记

1992 年至 2000 年，宁波市团市委青工部长、副书记

2001 年至今，历任宁波纺织控股（集团）有限公司副总裁、维科控股集团股份 有限公司副总裁

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