VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2005

Feb 24, 2005

600152 2005 002 股票代码： 股票简称：维科精华 编号： —

宁波维科精华集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 2 17 宁波维科精华集团股份有限公司第四届监事会第八次会议于 年 月 日以书面形式发出通知，于 2005 年 2 月 23 日上午 9 时在宁波市体育场路 2 号公 5 5 司会议室召开，会议应到监事 名，实到 名，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》规定。会议由监事长董志平先生主持，经与会监事认真会议，一致通过 了如下决议：

2004 一、审议通过了《 年监事会报告》

2004 二、审议通过了《 年利润分配的预案》 2004 三、审议通过了《 年年度报告及其摘要》

四、审议通过了《关于调整监事的议案》

鉴于宁波华泰投资有限公司已将所持有的公司 780 万股法人股转让于日本 伊藤忠商事株式会社，董志平监事请求辞去公司第四届监事一职；根据维科控股 集团的提名函，监事会同意周永国先生作为监事候选人提请股东大会表决。（简 1 历见附件 ）

五、通报了职工代表监事更换情况

原职工监事王建人女士因退休，不再担任职工监事，经公司职工代表大会选 2 举，推选曹骥红先生为公司第四届监事会（简历见附件 ）。

六、审议通过了《关于内部会计控制制度有关事项的说明》

2004 上述第一、二、三、四项议案尚须提请 年度股东大会审议。 特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司监事会 2005 2 25 年 月 日

附件 1

周永国先生简历

1954 年出生，大学学历，曾任宁波印染厂厂长、宁波恒丰布厂厂长、宁波 服装工业公司经理、宁波纺织品联合进出口公司总经理，现任宁波维科联合贸易 集团有限公司董事长兼总经理。

附件 2

曹骥红先生简历 1962 年出生，本科学历，高级工程师，曾任职于宁波丝绸印染线厂总工程 师、宁波商检纺织实验室，现任本公司控股子公司宁波维科精华床单有限公司总 工程师。