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Aug 8, 2001

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**宁波维科精华集团股份有限公司三届六次董事会决议公告

**2001-08-08 20:01   

宁波维科精华集团股份有限公司三届六次董事会决议公告

宁波维科精华集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2001年8月6日上午在宁波维科大厦召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及董秘、财务负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

本次会议以举手表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了关于公司住房周转金余额处理的议案；

2、审议通过了《公司2001年中期报告》正文及摘要；

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

二OO一年八月六日

宁波维科精华集团股份有限公司三届六次监事会决议公告

宁波维科精华集团股份有限公司第三届监事会第六次会议于2001年8月6日上午在宁波维科大厦十一楼会议室召开，会议由监事会主席王诒敏女士主持，会议应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式审议并通过了《公司2001年中期报告》正文及摘要。

宁波维科精华集团股份有限公司监事会

二OO一年八月六日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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