VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2018

Apr 17, 2018

宁波维科精华集团股份有限公司

内部控制审计报告

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层

滨海业务部 地址: 天津经济技术开发区

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新城西路 19号鸿泰花园别墅 22号

电话: 022-66220155

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~ICP~05002894~

审 计报告

立信中联审字[2018]D-0490 号

宁波维科精华集团股份有限公司全体股东:

CONTRACTOR

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了宁波维科精华集团股份有限公司(以下简称维科精华)2017年12月31日财 务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是维科精华 董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,维科精华于 2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(项目合伙人)

中国注册会计师:

二〇一八年四月十六日

中国天津市

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