VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2016

May 9, 2017

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-050

宁波维科精华集团股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司于 2017 年 5 月 2 日以书面形式发出召开公 司第八届监事会第十二次会议的通知，会议于 2017 年 5 月 8 日以通讯方式（包 括直接送达）召开，会议应到监事 5 名，实到 5 名。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。监事长吕军先生主持本次 会议。

经与会监事的认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于更新本次重组有关备考审阅报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，就本次公司关于发行股份 购买资产并募集配套资金的重组事项，审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）以 2016 年 12 月 31 日为基准日更新了公司备考财务报表审阅报告。

公司监事会同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重组出具公司 2015 年度、2016 年度备考合并财务报表审阅报告【天衡专字（2017）00981 号】， 并同意刊载于上海证券交易所网站。

本议案表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司监事会 二〇一七年五月十日

报备文件：

• 1、公司第八届监事会第十二次会议决议

• 2、2015 年度、2016 年度备考合并财务报表审阅报告【天衡专字（2017）0098 号】

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