VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2020

Oct 9, 2020

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维科技术股份有限公司 600152

2020 年度第二次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年十月十六日

维科技术股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会会议资料

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维科技术股份有限公司

2020 年度第二次临时股东大会会议文件目录

一、 2020 年度第二次临时股东大会议程 ………………………………………3 二、 2020 年度第二次临时股东大会议案 议案一：关于公司换届选举非独立董事的议案……………………………4 议案二：关于公司换届选举独立董事的议案………………………………6 议案三：关于公司换届选举非职工监事的议案……………………………8 议案四：关于第十届董事会独立董事报酬的议案…………………………10

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2020 年度第二次临时股东大会议程

会议时间： 2020 年10 月16 日上午9 点30 分

会议地点： 宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室

主 持 人： 董事长 何承命先生

会议议程 ：

一、主持人宣布会议开始

• 二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师

• 三、开始逐项介绍议案

• 议案一：关于公司换届选举非独立董事的议案

• 议案二：关于公司换届选举独立董事的议案

• 议案三：关于公司换届选举非职工监事的议案

• 议案四：关于第十届董事会独立董事报酬的议案

• 四、参会股东（股东代理人）发言及提问

• 五、以举手表决方式选举2 名股东代表为监票人

• 六、主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表的人数及所持有表决权的股份总

• 数

• 七、参会股东（股东代表）对各项议案进行表决、投票

• 八、由监票人代表宣布表决结果

• 九、主持人宣布本次股东大会决议

• 十、各位股东及股东代表在会议决议上签字

• 十一、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签字

• 十二、律师宣读法律意见书

• 十三、主持人宣布会议结束

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议案一

关于公司换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会任期于2020 年10 月15 日届满，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定进行换届选举。

经公司第九届董事会第三十次会议审议，同意提名何承命、杨东文、吕军、陈 良琴、李小辉、余红琴（简历附后）为第十届董事会非独立董事候选人。上述非独 立董事人选由公司股东大会正式选举产生。公司第十届董事会任期3 年，任期起始 日为股东大会选举通过日。

以上议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，详见2020 年9 月30 日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《维科技术股份有限公司第九届 董事会第三十次会议决议公告》，公告编号：2020-055。

请各位股东及股东代表审议并进行表决。

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附件一、第十届董事会非独立董事候选人简历

何承命先生简历

何承命：男，1960 年2 月出生，硕士，工程师。维科控股集团股份有限公司董 事长、维科技术股份有限公司董事长。为公司实际控制人，个人持有本公司0.51% 股权；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

杨东文先生简历

杨东文：男，1964 年9 月出生，硕士。曾任创维数字股份有限公司董事长，创 维数码控股有限公司执行董事，创维数码控股有限公司CEO，创维集团总裁。现任 本公司副董事长兼总经理。个人持有本公司8.72%股权；未受过中国证监会和其他 有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

吕军先生简历

吕军，男，1964 年7 月出生，大专。曾任维科控股集团股份有限公司副总裁兼 财务总监，维科技术监事会主席。现任维科控股集团股份有限公司执行总裁,本公司 董事。未持有本公司股权；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所 的惩戒。

陈良琴先生简历

陈良琴：男，1965 年9 月出生，硕士，高级工程师。曾任宁波维科投资发展有 限公司副总经理、宁波维科丝网有限公司总经理，维科控股集团股份有限公司总裁 办主任兼战略投资部部长、总裁助理，维科技术监事。现任宁波维科电池有限公司 董事长，宁波维科新能源科技有限公司董事长，本公司董事兼副总经理。未持有本 公司股权；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

李小辉先生简历

李小辉：男，1973 年7 月出生，本科。现任维科控股集团股份有限公司财务管 理部总经理。未持有本公司股权；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券 交易所的惩戒。

余红琴女士简历

余红琴：女，1963 年9 月出生，本科，会计师。现任宁波工业投资集团有限公 司总会计师、党委委员。未持有本公司股权；未受过中国证监会和其他有关部门的 惩罚和证券交易所的惩戒。

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议案二

关于公司换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会任期于2020 年10 月15 日届满，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定进行换届选举。

经公司第九届董事会第三十次会议审议，同意提名楼百均、阮殿波、吴巧新（简 历附后）为第十届董事会独立董事候选人。上述独立董事人选由公司股东大会正式 选举产生。公司第十届董事会任期3 年，任期起始日为股东大会选举通过日。

以上议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，详见2020 年9 月30 日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《维科技术股份有限公司第九届 董事会第三十次会议决议公告》，公告编号：2020-055。

请各位股东及股东代表审议并进行表决。

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附件二、第十届董事会独立董事候选人简历

楼百均先生简历

楼百均：男，1963 年9 月出生，硕士，注册会计师。曾任江西财经大学理财系 副教授等职务。现任浙江万里学院教授、硕士生导师，兼任海天国际控股有限公司 独立董事，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事。未持有本公司股权，与公 司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和 其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

阮殿波先生简历

阮殿波：男，1969 年9 月出生，博士，教授级高工。曾任清华大学精仪系担任 教师，北京集星联合电子科技公司首席技术官，集盛星泰(北京)科技公司首席技术 官、宁波中车新能源科技有限公司首席技术专家、总工程师。现任宁波大学先进储 能技术及装备研究院院长、本公司独立董事。未持有本公司股权，与公司持有5%以 上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部 门的惩罚和证券交易所的惩戒。

吴巧新女士简历

吴巧新：女，1964 年5 月出生，本科，律师。曾任宁波电化厂助理工程师，海 曙区人民法院审判员、庭长、政治处主任、审判委员会委员，海曙区政府南门街道 办事处副主任、党工委委员，海曙区人民检察院副检察长、党组副书记。现任浙江 导司律师事务所律师。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控 制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所 的惩戒。

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议案三

关于公司换届选举非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届监事会任期于2020 年10 月15 日届满，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定进行换届选举。

公司第十届监事会由5 名监事组成，其中职工监事2 名。

经公司第九届监事会第二十三次会议审议，同意提名陈国荣、董樑、戴劲松（简 历附后）为公司第十届监事会非职工监事候选人。另2 名职工监事由公司工会委员 会直接选举产生。

上述3 名非职工监事人选在本次监事会审议通过后，由公司股东大会正式选举 产生，并与2 名职工监事组成公司第十届监事会，接任第九届监事会工作。公司监 事会任期3 年，任期起始日为股东大会选举通过日。

以上议案已经公司第九届监事会第二十三次会议审议通过，详见2020 年9 月 30 日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《维科技术股份有限公司第九 届监事会第二十三次会议决议公告》，公告编号：2020-056。

请各位股东及股东代表审议并进行表决。

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附件三、第十届监事会非职工监事候选人简历

陈国荣先生简历

陈国荣：男，1957 年10 月出生，研究生,工程师。曾任宁波维科置业有限公司 总经理、维科控股集团股份有限公司副总裁等职务。现任维科控股集团股份有限公 司副董事长，本公司监事会主席。未持有本公司股权；未受过中国证监会和其他有 关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

董樑先生简历

董樑：男，1981 年10 月出生，本科。现任维科控股集团股份有限公司董事会 秘书，运行管理部总经理，本公司监事。未持有本公司股权，未受过中国证监会和 其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

戴劲松先生简历

戴劲松：男，1972 年1 月出生，本科。曾任宁波工业投资集团有限公司监察审 计部、宁波东港电化有限责任公司任外派财务总监，宁波工业投资集团有限公司计 划财务部副经理。现任宁波工业投资集团有限公司审计部经理,本公司监事。未持有 本公司股权；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

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议案四

关于第十届董事会独立董事报酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，第十届董事会独立董事报酬拟发放标准为： 每位独立董事年报酬6 万元人民币（税前）。

以上议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，详见2020 年9 月30 日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《维科技术股份有限公司第九届 董事会第三十次会议决议公告》，公告编号：2020-055。

请各位股东及股东代表审议并进行表决。

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