VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2020

Apr 28, 2020

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2020-036

维科技术股份有限公司

关于召开2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年5月19日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年5 月19 日9 点30 分 召开地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年5 月19 日

至2020 年5 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2019 年度董事会报告	√
2	公司2019 年度监事会报告	√
3	公司2019 年度财务决算报告	√
4	公司2019 年度利润分配预案	√
5	公司2019 年年度报告及其摘要	√
6	关于为控股子公司提供担保额度的议案	√
7	关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保 的议案	√
8	关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案	√
9	关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案	√
10	关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案	√
11	关于与东海融资租赁股份有限公司签订合作协议暨日 常关联交易的议案	√

12	关于公司2019 年度计提资产减值准备的议案	√
13	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案	√
14	关于公司2019 年度业绩承诺完成情况及补偿的议案	√
15	关于审定2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议 案	√
16	关于审定2019 年度公司监事薪酬的议案	√
17	关于聘请公司2020 年度财务审计机构的议案	√
18	关于聘请公司2020 年度内控审计机构的议案	√
19	关于补选监事的议案	√
20	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案	√
21.00	关于公司2020 年度非公开发行A 股股票方案的议案	√
21.01	发行股票的种类和面值	√
21.02	发行方式及发行时间	√
21.03	发行对象及认购方式	√
21.04	发行价格及定价原则	√
21.05	发行数量	√
21.06	限售期	√
21.07	上市地点	√
21.08	募集资金投向	√
21.09	滚存未分配利润的安排	√
21.10	本次发行决议有效期	√
22	关于公司2020 年度非公开发行A 股股票预案的议案	√
23	关于公司2020 年度非公开发行A 股股票募集资金使用 可行性分析报告的议案	√
24	关于公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协 议》的议案	√
25	关于公司2020 年度非公开发行A 股股票涉及关联交易 的议案	√
26	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
27	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施 以及相关主体承诺的议案	√
28	关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议 案	√
29	关于提请股东大会批准维科控股集团股份有限公司及 其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
30	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权 办理公司2020 年度非公开发行A 股股票相关事宜的议 案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次 会议审议通过，详见 2020 年 4 月 29 日载于《上海证券报》以及上海证券交易所 网站的《公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》， ( 公告编号： 2020-16) 和

• 《公司第九届监事会第十九会议决议公告》。 ( 公告编号： 2020-017)

• 2 、 特别决议议案：议案 14 和议案 20 至 30

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：本次所有议案对中小投资者单独计票

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7 、 8 、 11 、 14 、 21 、 22 、 24 、 25 、 29 应回避表决的关联股东名称：议案 7 、 8 、 11 、 21 、 22 、 24 、 25 、 29 ，股东维

• 科控股集团股份有限公司及其一致行动人回避表决；议案 14 股东维科控股集团 股份有限公司、杨龙勇和宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）及其一致行 动人回避表决；

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600152	维科技术	2020/5/13

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续

• 法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的

• 授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。

• 个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书

• （格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。 异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。

• 2、登记地点：宁波市柳汀街225 号月湖金汇大厦20 楼董事会秘书处。

• 3、登记时间：2020 年5 月15 日，上午8：00－11：00，下午1：00－5：00

六、 其他事项

会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。 联系人：杨女士 邮政编码：315010 联系电话：0574-87341480 传真：0574-87279527 联系地址：宁波市柳汀街225 号月湖金汇大厦20 楼董事会秘书处

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会 2020 年 4 月 29 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

维科技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年5 月19 日召开的 贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019 年度董事会报告
2	公司2019 年度监事会报告
3	公司2019 年度财务决算报告
4	公司2019 年度利润分配预案
5	公司2019 年年度报告及其摘要
6	关于为控股子公司提供担保额度的议 案

7	关于与维科控股集团股份有限公司进 行银行融资互保的议案
8	关于向控股股东及其关联方拆借资金 的议案
9	关于以资产抵押申请银行信贷的授权 的议案
10	关于继续利用闲置资金开展理财投资 的议案
11	关于与东海融资租赁股份有限公司签 订合作协议暨日常关联交易的议案
12	关于公司2019 年度计提资产减值准备 的议案
13	关于使用部分闲置募集资金购买理财 产品的议案
14	关于公司2019 年度业绩承诺完成情况 及补偿的议案
15	关于审定2019 年度公司董事、高级管 理人员薪酬的议案
16	关于审定2019 年度公司监事薪酬的议 案
17	关于聘请公司2020 年度财务审计机构 的议案
18	关于聘请公司2020 年度内控审计机构 的议案
19	关于补选监事的议案
20	关于公司符合非公开发行A 股股票条 件的议案
21.00	关于公司2020 年度非公开发行A 股股 票方案的议案

21.01	发行股票的种类和面值
21.02	发行方式及发行时间
21.03	发行对象及认购方式
21.04	发行价格及定价原则
21.05	发行数量
21.06	限售期
21.07	上市地点
21.08	募集资金投向
21.09	滚存未分配利润的安排
21.10	本次发行决议有效期
22	关于公司2020 年度非公开发行A 股股 票预案的议案
23	关于公司2020 年度非公开发行A 股股 票募集资金使用可行性分析报告的议 案
24	关于公司与认购对象签订《附条件生 效的股份认购协议》的议案
25	关于公司2020 年度非公开发行A 股股 票涉及关联交易的议案
26	关于公司前次募集资金使用情况报告 的议案
27	关于公司非公开发行A 股股票摊薄即 期回报、填补措施以及相关主体承诺 的议案
28	关于公司未来三年股东回报规划 （2020-2022 年）的议案
29	关于提请股东大会批准维科控股集团 股份有限公司及其一致行动人免于以 要约方式增持公司股份的议案

	30	关于提请股东大会授权董事会及董事 会授权人士全权办理公司2020 年度非 公开发行A 股股票相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。