VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2018

Oct 15, 2018

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维科技术股份有限公司 600152

2018 年度第四次临时股东大会

会议资料

二〇一八年十月二十五日

维科技术股份有限公司 2018 年度第四次临时股东大会会议资料

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维科技术股份有限公司

2018 年度第四次临时股东大会会议文件目录

一、 2018 年度第四次临时股东大会议程„„„„„„„„„„„„„„„„2 二、 2018 年度第四次临时股东大会议案„„„„„„„„„„„„„„„„3 议案一：关于转让九江维科针织有限公司股权的议案„„„„„„„„„„„3

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维科技术股份有限公司

2018 年度第四次临时股东大会议程

会议时间： 2018 年10 月25 日上午9 点30 分

会议地点： 宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室

主持人： 董事长何承命先生

会议议程 ：

一、主持人宣布会议开始

• 二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师

• 三、开始逐项介绍议案

议案一：关于转让九江维科针织有限公司股权的议案

• 四、参会股东（股东代理人）发言及提问

• 五、以举手表决方式选举2 名股东代表为监票人

• 六、主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表的人数及所持有表决权的股份总数

• 七、参会股东（股东代表）对各项议案进行表决、投票

• 八、由监票人代表宣布表决结果

• 九、主持人宣布本次股东大会决议

• 十、各位股东及股东代表在会议决议上签字

十一、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签字

十二、律师宣读法律意见书

十三、主持人宣布会议结束

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议案一

关于转让九江维科针织有限公司股权的议案

各位股东及股东代表：

公司于2018年9月27日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《公司股权拍卖结果报告 书》，因无人报名参拍，本次拍卖流拍。因此，为加快公司内部产业调整进度，优 化资产结构，提高公司资产运营效率，提升收益率水平，公司拟调整拍卖价位，对 全资子公司九江维科针织有限公司（以下简称“九江针织”）100%股权通过公开挂 牌竞价拍卖的方式进行再次转让，经公司经营层多方调研及市场分析判断并结合拍 卖公司意见，拟将初始底价降为3181.20万元，即前次拍卖底价的6折。

九江针织位于江西省九江市濂溪区化纤工业园厂区内的房屋建筑物成衣车间、 织造车间等九项，已取得规划许可证和施工许可证，尚未取得房产权证，房产权证 正在办理中。门卫和危险品仓库两项未取得规划许可证和施工许可证。

九江针织将染整车间、后整理车间及设备租赁给江西赣隆纺织有限公司使用， 车间占地面积约一万平方米，承包期自2014 年5 月25 日起至2020 年12 月31 日止， 前三年租赁费为200 万元/年（含税），第四年起每年按照8%的比例递增；将原织布 车间的原料库房租赁给九江辰光工贸有限公司使用，占地面积约一千平方米，租赁 期自2016 年4 月1 日起至2019 年3 月31 日止，年租金5 万元。买受人竞拍成功后， 需继续履行上述厂房租赁合同。

除上述特殊事项外，本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限 制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权 属转移的其他情况。

本次交易以交易标的存在无法成交的可能性，因此尚不能确定交易结果及成交 价格。此项交易对公司产生的经营成果的影响公司将根据进展情况及时进行披露。 本次交易如果成交，将导致公司合并报表范围变更，本公司不存在为九江针织 提供担保、委托该公司理财事项。

本次资产转让有利于公司优化资产结构，不会对公司持续经营能力造成影响， 符合公司和股东的根本利益。

待本议案审议通过后，公司将授权经营层办理本次公开挂牌竞价的相关事宜及

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签署相关文件。

本议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，详见2018 年10 月10 日 载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第十三次会议 决议公告》，(公告编号：2018-106)、《公司关于转让子公司九江维科针织有限公司 股权的公告》，(公告编号：2018-107)。

请各位股东及股东代表审议并进行表决。

维科技术股份有限公司 二○一八年十月二十五日

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