VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2017

Sep 1, 2017

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宁波维科精华集团股份有限公司 2017 年度第五次临时股东大会 会议资料

二零一七年九月十三日

宁波维科精华集团股份有限公司2017 年度第五次临时股东大会会议资料

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2017 年度第五次临时股东大会会议资料目录

一、2017 年度第五次临时股东大会会议议程………………………………………3

• 二、2017 年度第五次临时股东大会议案

• 1、关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案…………………………………4

• 2、关于聘请公司 2017 年度内控审计机构的议案…………………………………5

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宁波维科精华集团股份有限公司2017 年度第五次临时股东大会会议资料

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2017 年度第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2017 年9 月13 日 上午 9:30

会议地点： 宁波市柳汀街225 号月湖金汇大厦20 楼会议室

主 持 人： 董事长 何承命先生

会议议程 ：

一、主持人宣布会议开始

• 二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师

• 三、开始介绍议案

• 1、 关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案

• 2、 关于聘请公司 2017 年度内控审计机构的议案

• 四、参会股东（股东代理人）发言及提问

• 五、以举手表决方式选举2 名股东代表为监票人

• 六、主持人宣布现场出席会议的股东、股东代表的人数及所持有表决权的股份总数

• 七、参会股东（股东代表）对议案进行表决、投票

• 八、由监票人代表宣布表决结果

• 九、主持人宣布本次股东大会决议

• 十、签署会议决议等相关文件

十一、律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

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宁波维科精华集团股份有限公司2017 年度第五次临时股东大会会议资料

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议案一

关于聘请公司2017 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》第一百五十八条规定，公司拟聘请立信中联会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计机构，聘期为一年。

以上议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详见2017 年8 月 29 日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《宁波维科精华集团股份 有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号：2017-062。

请各位股东及股东代表审议并进行表决。

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二零一七年九月十三日

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议案二

关于聘请公司2017 年度内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引（合称《内 控规范》）和宁波监管局下发的《关于做好主板上市公司全面实施<企业内部控制 基本规范>工作的通知》(甬证监发[2012]10 号)、财政部和证监会发布的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会 [2012]30 号）的要求为指导，为建立健全公司内部控制机制，全面落实内部控 制工作计划和实施方案，保证内部控制的持续完善和有效运行，公司拟聘请立信 中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度内部控制审计机构。

以上议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详见2017 年8 月 29 日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《宁波维科精华集团股份 有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号：2017-062。

请各位股东及股东代表审议并进行表决。

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