VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2017

May 9, 2017

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-052

宁波维科精华集团股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

一 ( ) 股东大会召开的时间：2017 年5 月9 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市柳汀街225 号月湖金贸大厦20 楼公司会议

室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,335,847
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	35.5495

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知

中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表 决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长 何承命先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事9 人，出席9 人；

• 2、公司在任监事5 人，出席5 人；

• 3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

• 一

• ( ) 非累积投票议案

• 1 、 议案名称：公司2016 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	103,620,350	99.3142	707,397	0.6779	8,100	0.0079

• 2 、 议案名称：公司2016 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

	股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）

A 股 103,576,150 99.2718 751,597 0.7203 8,100 0.0079

• 3 、 议案名称：公司2016 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	103,528,350	99.2260	799,397	0.7661	8,100	0.0079

• 4 、 议案名称：公司2016 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	103,438,250	99.1397	889,497	0.8525	8,100	0.0078

• 5 、 议案名称：公司2016 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

	股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A 股	103,537,050	99.2343	789,497	0.7566	9,300	0.0091

• 6 、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	102,942,850	98.6648	1,383,697	1.3261	9,300	0.0091

• 7 、 议案名称：关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	37,637,050	96.5402	1,339,497	3.4358	9,300	0.0240

• 8 、 议案名称：关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	38,166,450	97.8982	810,097	2.0779	9,300	0.0239

9 、 议案名称：关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	103,507,050	99.2056	819,497	0.7854	9,300	0.0090

10 、 议案名称：关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	102,696,750	98.4290	1,610,997	1.5440	28,100	0.0270

11 、 议案名称：关于预计2017 年日常性关联交易情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	38,148,350	97.8517	828,197	2.1243	9,300	0.0240

12 、 议案名称：关于审定2016 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	102,318,750	98.0667	1,990,997	1.9082	26,100	0.0251

13 、 议案名称：关于审定2016 年度公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	102,318,750	98.0667	1,990,997	1.9082	26,100	0.0251

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	公司2016 年度 董事会报告	2,584 ,900	78.3208	707,3 97	21.4336	8,100	0.2456
2	公司2016 年度 财务决算报告	2,540 ,700	76.9816	751,5 97	22.7729	8,100	0.2455
3	公司2016 年度 监事会报告	2,492 ,900	75.5333	799,3 97	24.2212	8,100	0.2455
4	公司2016 年度 利润分配预案	2,402 ,800	72.8033	889,4 97	26.9512	8,100	0.2455
5	公司2016 年年 度报告及其摘 要	2,501 ,600	75.7969	789,4 97	23.9212	9,300	0.2819
6	关于为控股子 公司提供担保 额度的议案	1,907 ,400	57.7930	1,383 ,697	41.9251	9,300	0.2819
7	关于与维科控 股集团股份有 限公司进行银 行融资互保的 议案	1,951 ,600	59.1322	1,339 ,497	40.5859	9,300	0.2819
8	关于向控股股 东及其关联方 拆借资金的议 案	2,481 ,000	75.1727	810,0 97	24.5454	9,300	0.2819
9	关于以资产抵 押申请银行信 贷的授权的议 案	2,471 ,600	74.8879	819,4 97	24.8302	9,300	0.2819
10	关于继续利用 闲置资金开展 理财投资的议 案	1,661 ,300	50.3363	1,610 ,997	48.8122	28,10 0	0.8515
11	关于预计2017 年日常性关联 交易情况的议 案	2,462 ,900	74.6243	828,1 97	25.0938	9,300	0.2819
12	关于审定2016 年度公司董事、 高级管理人员 薪酬的议案	1,283 ,300	38.8832	1,990 ,997	60.3259	26,10 0	0.7909
13	关于审定2016 年度公司监事 薪酬的议案	1,283 ,300	38.8832	1,990 ,997	60.3259	26,10 0	0.7909

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案7,8,11 公司控股股东维科控股集团股份有限公司（所持 表决权股份65,350,000 股）回避表决。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、肖玥

• 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集 人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决 议合法有效。

四、 备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

• 3、 本所要求的其他文件。

宁波维科精华集团股份有限公司 2017 年5 月10 日