VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2015

May 11, 2015

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2015-015

宁波维科精华集团股份有限公司

关于2014 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 12 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600152	维科精华	2015/5/5

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

更正一、议案 6.09 提名杨雪梅女士为公司第七届董事会独立董事候选人更 正为提名杨雪梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

• 更正二、议案 7.01 提名吕军先生为公司第七届董事会监事候选人更正为提

• 名吕军先生为公司第八届监事会监事候选人。

• 更正三、议案 7.02 提名陈良琴先生为公司第七届董事会监事候选人更正为

• 提名陈良琴先生为公司第八届监事会监事候选人。

• 更正四、议案 7.03 提名戴劲松先生为公司第七届董事会监事候选人更正为

• 提名戴劲松先生为公司第八届监事会监事候选人。

• 更正五、附件 1 授权委托书中议案 6.01 、 6.02 、 6.03 、 6.04 、 6.05 、 6.06 、 6.07 、

6.08 、 6.09 中的第七届董事会更正为第八届董事会；议案 7.01 、 7.02 、 7.03 中的 第七届董事会变更成第八届监事会。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2015 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：公司（宁波市和义路 99 号维科大厦二楼）会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年5 月12 日

至2015 年5 月12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600152	维科精华	2015/5/5

1. 股东大会议案和投票股东类型

	序号	议案名称	投票股东类型
			A股股东

非累积投票议案	非累积投票议案
1	审议《公司2014年度董事会报告》	√
2	审议《公司2014年度财务决算报告》	√
3	审议《公司2014年度监事会报告》	√
4	审议《公司2014年年度报告及其摘要》	√
5	审议《公司2014年度利润分配预案》	√
6.00	审议《关于推选公司第八届董事会成员的议案》	√
6.01	提名何承命先生为公司第八届董事会董事候选人	√
6.02	提名马东辉先生为公司第八届董事会董事候选人	√
6.03	提名杨健先生为公司第八届董事会董事候选人	√
6.04	提名黄福良先生为公司第八届董事会董事候选人	√
6.05	提名苏伟军先生为公司第八届董事会董事候选人	√
6.06	提名陈建良先生为公司第八届董事会董事候选人	√
6.07	提名梅志成先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√
6.08	提名杨雪梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人	√
6.09	提名冷军先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√
7.00	审议《关于推选公司第八届监事会成员的议案》	√
7.01	提名吕军先生为公司第八届监事会监事候选人	√
7.02	提名陈良琴先生为公司第八届监事会监事候选人	√
7.03	提名戴劲松先生为公司第八届监事会监事候选人	√
8	审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	√
9	审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资 互保的议案》	√
10	审议《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》	√
11	审议《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》	√
12	审议《关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案》	√
13	审议《关于预计2015年日常性关联交易情况的议案》	√
14	审议《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》	√
15	审议《关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案》	√
16	审议《关于独立董事报酬的议案》	√
17	听取《2014年度独立董事述职报告》	√

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会 2015 年5 月12 日

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波维科精华集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《公司2014 年度董事会报告》
2	审议《公司2014 年度财务决算报告》
3	审议《公司2014 年度监事会报告》
4	审议《公司2014 年年度报告及其摘要》
5	审议《公司2014 年度利润分配预案》
6.00	审议《关于推选公司第八届董事会成员的议案》
6.01	提名何承命先生为公司第八届董事会董事候选人
6.02	提名马东辉先生为公司第八届董事会董事候选人
6.03	提名杨健先生为公司第八届董事会董事候选人
6.04	提名黄福良先生为公司第八届董事会董事候选人
6.05	提名苏伟军先生为公司第八届董事会董事候选人
6.06	提名陈建良先生为公司第八届董事会董事候选人

6.07	提名梅志成先生为公司第八届董事会独立董事候选人
6.08	提名杨雪梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人
6.09	提名冷军先生为公司第八届董事会独立董事候选人
7.00	审议《关于推选公司第八届监事会成员的议案》
7.01	提名吕军先生为公司第八届监事会监事候选人
7.02	提名陈良琴先生为公司第八届监事会监事候选人
7.03	提名戴劲松先生为公司第八届监事会监事候选人
8	审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
9	审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保 的议案》
10	审议《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》
11	审议《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》
12	审议《关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案》
13	审议《关于预计2015 年日常性关联交易情况的议案》
14	审议《关于聘请公司2015 年度财务审计机构的议案》
15	审议《关于聘请公司2015 年度内控审计机构的议案》
16	审议《关于独立董事报酬的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。