VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. - AGM Information 2014

证券代码：600152 证券简称：维科精华公告编号：2014-020

宁波维科精华集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：

 本次会议不存在否决或修改提案的情况

 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月12日上午在宁波市和义路99号维科大厦十楼公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数 3 所持有表决权的股份总数（股） 123,087,007 41.94 占公司有表决权股份总数的比例（%）

（三）本次会议采取现场召开方式，公司董事会召集本次会议，董事长何承命先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9 人，出席 9 人；公司在任监事5 人，出席5 人；董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对比例	弃权比例	是否通过
1	公司2013 年度董事会报告	123,087,007	100％	0％	0％	是
2	公司2013 年度财务决算报告	123,087,007	100％	0％	0％	是
3	公司2013 年度监事会报告	123,087,007	100％	0％	0％	是
4	公司2013 年年度报告及其摘要	123,087,007	100％	0％	0％	是
5	公司2013 年度利润分配预案	123,087,007	100％	0％	0％	是
6	关于为控股子公司提供担保额度的议案	123,087,007	100％	0％	0％	是
7	关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案	51,827,068	100％	0％	0％	是
8	关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案	51,827,068	100％	0％	0％	是
9	关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案	123,087,007	100％	0％	0％	是
10	关于继续利用闲置资金开展证券投资的议案	123,087,007	100％	0％	0％	是
11	关于预计2014 年日常性关联交易情况的议案	51,827,068	100％	0％	0％	是
12	关于聘请公司2014 年度财务审计机构的议案	123,087,007	100％	0％	0％	是
13	关于聘请公司2014 年度内控审计机构的议案	123,087,007	100％	0％	0％	是
14	关于追认对外投资方式变更的议案	123,087,007	100％	0％	0％	是
15	关于修订公司章程的议案	123,087,007	100％	0％	0％	是

上述议案中，议案7、8、11，关联股东维科控股集团股份有限公司（所持表决权股份71,259,939 股）回避表决。

三、律师见证情况

浙江和义观达律师事务所律师陈农和刘燕妮列席本次会议，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项

符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。（《浙江和义观达律师事务所关于宁波维科精华集团股份有限公司2013 年度股东大会之法律意见书》刊登在2014 年5 月13 日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

四、备查文件目录

2、《浙江和义观达律师事务所关于宁波维科精华集团股份有限公司2013 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司

二〇一四年五月十三日