VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2013

Aug 7, 2013

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宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会 会议资料

二零一三年八月十六日

宁波维科精华集团股份有限公司2013 年度第一次临时股东大会会议资料

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宁波维科精华集团股份有限公司

2013 年度第一次临时股东大会会议资料目录

一、2013 年度第一次临时股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„„„3

二、2013 年度第一次临时股东大会议案

1、关于转让和出售公司部分资产的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„4

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2013 年度第一次临时股东大会会议议程

会议议程 ：

一、主持人宣布会议开始

• 二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师

• 三、开始介绍议案

• 1、 关于转让和出售公司部分资产的议案

• 四、参会股东（股东代理人）发言及提问

• 五、以举手表决方式选举2 名股东代表为监票人

• 六、主持人宣布现场出席会议的股东、股东代表的人数及所持有表决权的股份总数

• 七、参会股东（股东代表）对议案进行表决、投票

• 八、由监票人代表宣布表决结果

• 九、主持人宣布本次股东大会决议

• 十、签署会议决议等相关文件

• 十一、律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

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议案一

关于转让和出售公司部分资产的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为解决公司同业竞争问题，进一步完善公司治理，同时优化资产结构，提高 公司资产运营效率，提升收益率水平，公司拟以公开挂牌竞价的方式对外转让和 出售公司部分资产，情况如下：

1、公司拟将持有子公司宁波维科精华房地产开发有限公司（以下简称“精 华房产”，本公司和公司控股股东维科控股集团股份有限公司子公司宁波维科置 业有限公司分别持有该公司51%和49%的股权）的51%股权通过公开挂牌竞价的 方式进行转让。该项股权转让事项于2013 年5 月30 日经公司第七届董事会第八 次会议审议通过。因受精华房产下属全资子公司宁波鄞州维科房地产开发有限公 司税务调整等因素影响，该股权转让公开挂牌竞价的底价调整为21,831,264.00 元，评估增值4,940,625.00 元。若以此底价成交，经公司财务部门初步测算， 该项股权转让预计能产生税后净利润约-85 万元。

精华房产委托持有从事证券、期货业务资格的江苏银信资产评估房地产估价 有限公司对该项目重新评估，出具苏银信评报字（2013）第097 号《宁波维科精 华房地产开发有限公司股权转让项目评估报告》。

2、公司拟将持有子公司宁波兴洋毛毯有限公司（以下简称“兴洋毛毯”， 本公司和维科（香港）纺织有限公司分别持有该公司52.94%和47.06%的股权） 的52.94%股权通过公开挂牌竞价的方式进行转让，底价参照净资产评估价格为 人民币49,375,232.16 元，评估增值28,906,828.20 元。若以此底价成交，经公 司财务部门初步测算，该项股权转让预计能产生税后净利润约2,927 万元。

本公司委托持有从事证券、期货业务资格的银信资产评估有限公司出具银信 资评报〔2013〕沪第293 号《宁波维科精华集团股份有限公司拟转让宁波兴洋毛 毯有限公司股权涉及的宁波兴洋毛毯有限公司股东全部权益价值评估报告》。

3、公司拟将位于宁波市小港纬三路55号（衙前村）的土地使用权、地上建

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筑物（现为子公司宁波维科精华敦煌针织有限公司生产经营所用），土地使用面 积23,096.00平方米，总建筑面积35,481.60平方米，以公开挂牌竞价的方式进行 出售，底价参照评估价格为人民币60,661,476.00元，评估增值33,170,377.41 元。若以此底价成交，经公司财务部门初步测算，该项资产出售预计能产生税后 净利润约2,616万元。

同时，宁波维科精华敦煌针织有限公司（以下简称“敦煌针织”）于生产经 营期间，在小港纬三路55号地块上建造和购置的部分构筑物及机器设备，其所有 权为敦煌针织拥有，因与公司上述公开挂牌竞价出售地块不可分割，拟将其与该 地块一并进行处置，其评估价格为3,636,347.00元，评估减值224,066.30元。若 以此底价成交，经公司财务部门初步测算，该项资产出售预计能产生税后净利润 约-1万元。

本公司委托持有从事证券、期货业务资格的银信资产评估有限公司出具银信 资评报〔2013〕沪第297号《宁波维科精华集团股份有限公司拟转让部分房地产 项目资产评估报告》和银信资评报〔2013〕沪第298号《宁波维科精华敦煌针织 有限公司拟转让部分实物资产项目资产评估报告》。

4、公司拟将位于宁波市海曙区体育场路2号的土地使用权及地上建筑物，土 地使用面积3,839.70平方米，总建筑面积5，467.57平方米，以公开挂牌竞价的 方式进行出售，底价参照评估价格为人民币27,717,870.00元，评估增值 9,354,094.39元。若以此底价成交，经公司财务部门初步测算，该项资产出售预 计能产生税后净利润约665万元。

本公司委托持有从事证券、期货业务资格的银信资产评估有限公司出具银信 资评报〔2013〕沪第357 号《宁波维科精华集团股份有限公司拟转让部分房地产 项目资产评估报告》。

5、公司拟将位于宁波市鄞州区梅墟工业区姜陇村（科技园区徐家洼村）的 土地使用权及地上建筑物，土地使用面积23,984.00平方米，总建筑面积20， 896.28平方米，以公开挂牌竞价的方式进行出售，底价参照评估价格为人民币 64,868,428.00元，评估增值50,584,204.02元。若以此底价成交，经公司财务部

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门初步测算，该项资产出售预计能产生税后净利润约3,230万元。

本公司委托持有从事证券、期货业务资格的银信资产评估有限公司出具银信 资评报〔2013〕沪第296号《宁波维科精华集团股份有限公司拟转让部分房地产 项目资产评估报告》。

本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，本次股东大会审议通过 后，授权公司经营层办理上述公开挂牌竞价项目的相关事宜及签署相关文件。公 司将根据公开挂牌竞价进展情况及时进行信息披露和履行相关程序。

相关具体内容详见公司于 2013 年 8 月 1 日在上海证券报、证券日报和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《公司关于转让和出售公司部分资产 的公告》公告编号：2013-024 及相关评估报告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议并进行表决。

宁波维科精华集团股份有限公司 二零一三年八月十六日

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