VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2012

Oct 9, 2012

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会 会议资料

二零一二年十月十七日

宁波维科精华集团股份有限公司2012 年度第一次临时股东大会会议资料

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宁波维科精华集团股份有限公司

2012 年度第一次临时股东大会会议资料目录

一、2012 年度第一次临时股东大会会议议程……………………………………………………3

• 二、2012 年度第一次临时股东大会议案

• 1、关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构的议案……………4

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宁波维科精华集团股份有限公司2012 年度第一次临时股东大会会议资料

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宁波维科精华集团股份有限公司

2012 年度第一次临时股东大会会议议程

会议议程 ：

• 一、主持人宣布会议开始

• 二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师

• 三、开始介绍议案

• 1、 关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2012 年度内控审计机构的议案

• 四、参会股东（股东代理人）发言及提问

• 五、以举手表决方式选举2 名股东代表为监票人

• 六、主持人宣布现场出席会议的股东、股东代表的人数及所持有表决权的股份总数

• 七、参会股东（股东代表）对议案进行表决、投票

• 八、由监票人代表宣布表决结果

• 九、主持人宣布本次股东大会决议

• 十、签署会议决议等相关文件

• 十一、律师宣读法律意见书

• 十二、主持人宣布会议结束

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议案一

关于聘请天衡会计师事务所有限公司为

公司2012 年度内控审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证监会的相关要求，为建立健全公司内部控制机制，全面落实内部控制工作计 划和实施方案，保证内部控制的持续完善和有效运行，公司拟聘请天衡会计师事务所有限公 司为公司2012 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2012 年度内部控制 审计费用。

以上议案，请各位股东及股东代表审议并进行表决。

宁波维科精华集团股份有限公司

二零一二年十月十七日

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