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Oct 22, 2010

宁波维科精华集团股份有限公司2010年度第六次临时股东大会资料

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宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年度第六次临时股东大会会议资料

二零一零年十月

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宁波维科精华集团股份有限公司2010年度第六次临时股东大会资料

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宁波维科精华集团股份有限公司

2010 年度第六次临时股东大会会议议程

会议时间：2010 年10 月29 日上午9 时

会议地点：宁波市和义路99 号维科大厦10 楼会议室

主 持 人：董事长 何承命先生

会议议程：

一、 主持人宣布会议开始

• 二、 主持人介绍参会的股东（股东代理人）、列席的董事、监事、高管人员和律师

三、 开始介绍议案

• 1、 关于调整公司拍卖部分土地使用权及地上建筑物相关事项的议案…报告人：何承命

• 四、 参会股东（股东代理人）发言及提问

• 五、 以举手表决方式选举2 名股东代表为监票人

• 六、 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

• 七、 参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决、投票

• 八、 由监票人代表宣布表决结果

• 九、 主持人宣布本次股东大会决议

• 十、 各位董事在会议决议及会议记录上签字

十一、 律师宣读法律意见书

十二、 主持人宣布会议结束

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宁波维科精华集团股份有限公司2010年度第六次临时股东大会资料

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议案一

关于调整公司拍卖部分土地使用权及地上建筑物相关事项的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，由我向各位股东及股东代表作《关于调整公司拍卖部分土地使用权 及地上建筑物相关事项的议案》，请予审议。

公司于2010 年7 月9 日召开的2010 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于拍卖公 司部分土地使用权及地上建筑物的议案》，即拍卖公司控股子公司宁波维钟印染有限公司（以 下简称“维钟印染”）位于宁波市镇海区蛟川街道清水浦村地块及部分地上建筑物，当时起 拍价为6620 万元。

根据宁波市政府甬政发[1999]188 号《关于实施宁波市城市“三江六岸”防洪整治工程 若干问题的通知》，同时依据宁波市水利局确定的堤塘线位置，宁波市镇海区政府于2000 年12 月沿原堤线向北征用维钟印染宽10 米非耕地6.225 亩（10*415 米）作为堤塘建设用 地，并给予了相应赔偿。但此后公司并未更换土地证。

公司2010 年度第三次临时股东大会审议通过《关于拍卖公司部分土地使用权及地上建 筑物的议案》后，依据相关程序需要国土局备案，才发现土地证已过期，需重新进行测量。 经重新测量后，拟拍卖土地面积变为63562 平方米（比原面积减少4046.44 平方米），评估 净值4357.18 万元（比原评估净值减少277.38 万元）。

根据北京国友大正资产评估有限公司修正后的以2010 年3 月31 日为基准日出具的国友 大正评报字（2010）第106 号资产评估报告：至评估基准日，公司上述拟拍卖的土地使用权 及地上建筑物的评估结果为人民币5658.94 万元。

同时，维钟印染于生产经营期间，在公司清水浦村地块上自造部分无证房屋建筑物、构 筑物及辅助设施，其所有权为维钟印染拥有，因与公司上述拟拍卖地块为不可分割部分，拟 将其与公司清水浦村地块一并进行处置，其评估价格为人民币683 万元。

综合上述两部分土地使用权及地上建筑物的评估结果，本次拍卖的起拍价调整为6342 万元。若以此起拍价为成交额计算，经公司财务部门初步预测，本次拍卖预计能产生税后净 利润约2752 万元（比原预计税后净利润减少208 万元）。

待本次股东大会审议通过后，授权公司经营层签署本次拍卖的相关文本及办理本次拍卖 的相关事宜。公司将根据拍卖进展情况及时进行信息披露和履行相关程序。

因公司控股股东维科控股集团有限公司有意参加本次清水浦村地块及地上建筑物的竞 买，请关联股东回避表决。

以上议案，请予审议。

宁波维科精华集团股份有限公司

二零一零年十月

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