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Sep 4, 2010

宁波维科精华集团股份有限公司2010年度第五次临时股东大会资料

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宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年度第五次临时股东大会会议资料

二零一零年九月

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宁波维科精华集团股份有限公司2010年度第五次临时股东大会资料

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宁波维科精华集团股份有限公司

2010 年度第五次临时股东大会会议议程

会议时间：2010 年9 月13 日上午9 时

会议地点：宁波市和义路99 号维科大厦10 楼会议室

主 持 人：董事长 何承命先生

会议议程：

一、 主持人宣布会议开始

• 二、 主持人介绍参会的股东（股东代理人）、列席的董事、监事、高管人员和律师

三、 开始介绍议案

• 1、 关于推选陈良琴先生为公司第六届董事会董事的议案……………报告人：何承命

• 2、 关于推选马东辉先生为公司第六届监事会监事的议案……………报告人：何承命

• 3、 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案………………报告人：何承命

• 四、 参会股东（股东代理人）发言及提问

• 五、 以举手表决方式选举2 名股东代表为监票人

• 六、 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

• 七、 参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决、投票

• 八、 由监票人代表宣布表决结果

• 九、 主持人宣布本次股东大会决议

• 十、 各位董事在会议决议及会议记录上签字

十一、 律师宣读法律意见书

十二、 主持人宣布会议结束

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议案一

关于推选陈良琴先生为公司第六届董事会董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，由我向各位股东及股东代表作《关于推选陈良琴先生为公司第六 届董事会董事的议案》，请予审议。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会推选陈良琴先生为公司第六届董事会董事候 选人。陈良琴先生具备《公司法》、上交所《股票上市规则》等相关法律法规的任职资格， 品行端正，综合素质颇高，拥有二十余年丰富的纺织类专业技能与知识，具备与其行使职权 相适应的任职条件。

上述董事人选由本次股东大会正式选举产生，任期至本届董事会任期届满时为止。 以上议案，请予审议。

宁波维科精华集团股份有限公司 二零一零年九月

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宁波维科精华集团股份有限公司2010年度第五次临时股东大会资料

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议案二

关于推选马东辉先生为公司第六届监事会监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

受公司监事会委托，由我向各位股东及股东代表作《关于推选马东辉先生为公司第六 届监事会监事候选人的议案》，请予审议。

朱光耀先生因工作变动已向监事会递交辞呈，辞去所担任的公司监事及监事会主席职

务。公司监事会感谢朱光耀先生在担任公司监事会主席期间为公司做出的贡献。

根据《公司章程》的相关规定，公司监事会推选马东辉先生为公司第六届监事会监事 候选人。马东辉先生具备《公司法》、上交所《股票上市规则》等相关法律法规的任职资格， 品行端正，综合素质颇高，具备与其行使职权相适应的任职条件。

上述监事人选由本次股东大会正式选举产生，任期至本届监事会任期届满时为止。 以上议案，请予审议。

宁波维科精华集团股份有限公司 二零一零年九月

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宁波维科精华集团股份有限公司2010年度第五次临时股东大会资料

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议案三

关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，由我向各位股东及股东代表作《关于增加公司经营范围及修订< 公司章程>的议案》，请予审议。

目前公司下属分公司从事纺织类相关服务业务，根据宁波税务局开具发票流程的相关 规定，拟对《公司章程》中的第13 条款及的经营范围作相应扩充：

拟在原第13 条款:“经依法登记，公司的经营范围：纱、线、带制品、床上用品、家 纺织品、针织品、装饰布、医用敷料的制造、加工（制造、加工限另地经营）；自营和代理 货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；房屋租赁”的基础 上增加一项“服务业”（最终以工商核定为准）。

以上议案，请予审议。

宁波维科精华集团股份有限公司 二零一零年九月

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