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Jul 16, 2010

宁波维科精华集团股份有限公司2010年度第四次临时股东大会资料

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宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年度第四次临时股东大会会议资料

二零一零年七月

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宁波维科精华集团股份有限公司2010年度第四次临时股东大会资料

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宁波维科精华集团股份有限公司

2010 年度第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2010 年7 月23 日上午9 时

会议地点：宁波市和义路99 号维科大厦10 楼会议室

主 持 人：董事长 何承命先生

会议议程：

一、 主持人宣布会议开始

• 二、 主持人介绍参会的股东（股东代理人）、列席的董事、监事、高管人员和律师

三、 开始介绍议案

• 1、 关于投资摩士集团股份有限公司股权的议案…………………报告人：史美信

• 四、 参会股东（股东代理人）发言及提问

• 五、 以举手表决方式选举2 名股东代表为监票人

• 六、 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

• 七、 参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决、投票

• 八、 由监票人代表宣布表决结果

• 九、 主持人宣布本次股东大会决议

• 十、 各位董事在会议决议及会议记录上签字

• 十一、 律师宣读法律意见书

• 十二、 主持人宣布会议结束

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宁波维科精华集团股份有限公司2010年度第四次临时股东大会资料

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议案一

关于投资摩士集团股份有限公司股权的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，由我向各位股东及股东代表作《关于投资摩士集团股份有限公司 股权的议案》，请予审议。

依据宁波维科精华集团股份有限公司六届一次董事会制定的公司发展目标及计划 （2009-2011），公司将在“调整主业，发展增量”的基础上，优化公司资产配置，推动公司 平稳转型。为此，公司拟与浙江卧龙创业投资有限公司（以下简称“卧龙创投”）共同对摩 士集团股份有限公司（以下简称“摩士集团”）进行增资扩股。

本次公司与卧龙创投拟共同认购摩士集团新增出资额的总价款为人民币8400 万元。其 中，人民币3000 万元作为摩士集团新增的注册资本，占摩士集团增资后注册资本的25%， 其余人民币5400 万元计入摩士集团的资本公积金。

在本次共同投资中，本公司拟出资5600 万元，持有股份为2000 万股，将占摩士集团增 资后注册资本的16.67%。（详情请见公司公告2010-029）

本事项尚需提交公司2010 年度第四次临时股东大会审议，待股东大会审议通过本议案 及其它协议各方有权机构审议通过后，签署协议正式生效。

以上议案，请予审议。

宁波维科精华集团股份有限公司 二零一零年七月

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