VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2010

Apr 20, 2010

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2010-019

宁波维科精华集团股份有限公司 2009 年年度股东大会增加临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司定于2010 年4 月29 日召开公司2009 年年度股东大会，会议通知 已于2010 年3 月20 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 进行了公告（详情请见公告2010－009）。2010 年4 月19 日，公司收到控股股 东维科控股集团股份有限公司（持有本公司71,259,939 万股，占本公司总股本 24.28％）关于增加维科精华2009 年年度股东大会临时提案的函，现公告如下： 一、临时提案具体内容

维科精华于2010 年2 月11 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了 《关于收购淮安安鑫家纺有限公司55％股权的议案》，同意公司根据既定的经编 产业跨区域转移战略，收购淮安安鑫家纺51％股权。

由于当时产业转移的具体实施方案尚未确定，在提交董事会审议时，收购主 体暂拟定为公司；在公司经编产业转移的实施过程中，公司控股子公司宁波兴洋 毛毯有限公司起着主导作用，将作为内地生产基地与宁波研发营销平台的关键纽 带，因此，拟由该公司收购淮安安鑫家纺51％股权，收购价格等其他事项均保 持不变，议案名称相应变更为《关于控股子公司宁波兴洋毛毯有限公司收购淮安 安鑫家纺有限公司55％股权的议案》。

经公司第一大股东维科控股集团股份有限公司提议：将上述《关于控股子公 司宁波兴洋毛毯有限公司收购淮安安鑫家纺有限公司51％股权的议案》作为临 时提案提交公司2009 年年度股东大会，与年度股东大会其他事项一并进行审议。 二、董事会审核意见

公司董事会审核上述临时提案，认为提案的内容、程序及提案人资格均符合 法律法规的规定，提案事项属于公司股东大会职权范围。公司董事会同意将上述 临时提案列入公司2009 年年度股东大会审议议程。

三、除增加上述临时提案外，公司2009 年度股东大会会议时间、地点、股 权登记日等其他事项不变。

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附件：2009 年年度股东大会授权委托书

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年4 月20 日

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附件：

2009 年年度股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）为本人（单位）代理人，代表本人（单位）出席于2010 年4 月29 日召开的宁波维科精华集团股份有限公司2009 年年度股东大会，并于该会上代表 本人（单位）依照下列指示就股东大会通告所列的议案投票表决；如无作出指示，则本人（单 位）代理人可酌情决定投票表决。

序号	表 决 内 容	同 意√	反 对×	弃 权O
1	公司2009 年度董事会报告
2	公司2009 年度财务决算报告
3	公司2009 年度利润分配的方案
4	公司2009 年年度报告及其摘要
5	公司2009 年度监事会报告
6	关于为控股子公司提供担保额度的议案
7	关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
8	关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案
9	关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案
10	关于2009 年日常性关联交易执行情况的议案
11	关于预计2010 年日常性关联交易情况的议案
12	关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案
13	2009 年度独立董事述职报告
14	关于收购宁波维科电子商务有限公司90％股权的议案
15	关于收购九江维科印染有限公司55％股权的议案
16	关于收购淮安安鑫家纺有限公司51％股权的议案
17	关于进一步修订《公司章程》的议案
18	关于推选吕军先生为公司第六届监事会监事的议案
19	关于控股子公司宁波兴洋毛毯有限公司收购淮安安鑫家纺有限公司51％股权的议案

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委托单位/个人（盖章/签名）：

委托单位法人代表（签名）：

委托单位/个人股东帐号：

委托单位/个人持股数：

受托人（签名）:

受托人身份证号码： 受托日期：

附注：

• 1、 用正楷体填上委托人和委托代理人姓名。

• 2、 请委托人在相应栏内打“√”，不打、多打均视为弃权。

• 3、 本授权委托书必须由委托人签署；委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授

• 权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或由董事长、其 他决策机构决议授权人签署。

• 4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席本次股东大会，届时对原代理人的委托

• 自动失效。

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