VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2009

Dec 30, 2009

宁波维科精华集团股份有限公司2010年度第一次临时股东大会资料

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宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会会议资料

二零零九年十二月

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宁波维科精华集团股份有限公司2010年度第一次临时股东大会资料

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宁波维科精华集团股份有限公司

2010 年度第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2010 年1 月7 日上午9 时

会议地点：宁波市和义路99 号维科大厦10 楼会议室

主 持 人：董事长 何承命先生

会议议程：

一、 主持人宣布会议开始

• 二、 主持人介绍参会的股东（股东代理人）、列席的董事、监事、高管人员和律师

三、 开始介绍议案

• 1、关于为境外控股子公司株式会社维科提供内保外贷的议案………报告人：薛春林

• 四、 参会股东（股东代理人）发言及提问

• 五、 以举手表决方式选举2 名股东代表为监票人

• 六、 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

• 七、 参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决、投票

• 八、 由监票人代表宣布表决结果

• 九、 主持人宣布本次股东大会决议

• 十、 各位董事在会议决议及会议记录上签字

• 十一、 律师宣读法律意见书

十二、 主持人宣布会议结束

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宁波维科精华集团股份有限公司2010年度第一次临时股东大会资料

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议案一

关于为境外控股子公司株式会社维科提供内保外贷的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，由我向各位股东及股东代表作《关于为境外控股子公司株式会社 维科提供内保外贷的议案》，请予审议。

为满足公司境外控股子公司株式会社维科经营发展的资金需要，稳定拓展其业务经营 能力，在符合国家有关政策前提下，公司拟向中国银行宁波分行申请内保外贷业务：即本公 司向中国银行宁波分行出具无条件、不可撤销反担保，由其向中国银行境外分行开立保函， 再由中国银行境外分行为公司境外控股子公司株式会社维科发放贷款。公司拟向株式会社维 科提供不超过200 万美元的内保外贷额度，期限为一年。（详情请参见公司关于为境外控股 子公司提供内保外贷的公告，公告编号：2009-036）

此次为株式会社维科提供担保支持，一方面是满足其经营发展的资金需要；另一方面 则有利于公司国外市场的稳步拓展，提升公司在境外的品牌、渠道、设计、市场资源上的竞 争能力，符合公司的整体利益。

同时，本公司与株式会社维科另一股东前田元志为本次内保外贷事项按照股权比例承 担相应的风险。待本次股东大会审议通过本议案后，授权董事长签署相关的内保外贷协议文 本。

以上议案，请各位股东审议并分别进行表决。

宁波维科精华集团股份有限公司 二零零九年十二月

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