VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2009

Dec 2, 2009

宁波维科精华集团股份有限公司2009年度第二次临时股东大会资料

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宁波维科精华集团股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会会议资料

二零零九年十二月

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宁波维科精华集团股份有限公司2009年度第二次临时股东大会资料

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宁波维科精华集团股份有限公司

2009 年度第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2009 年12 月10 日上午9 时

会议地点：宁波市体育场路2 号公司三楼会议室

主 持 人：董事长 何承命先生

会议议程：

一、 主持人宣布会议开始

• 二、 主持人介绍参会的股东（股东代理人）、列席的董事、监事、高管人员和律师

三、 开始介绍议案

• 1、关于投资宁波四维尔汽车装饰件有限公司股权的议案………报告人：史美信

• 四、 参会股东（股东代理人）发言及提问

• 五、 以举手表决方式选举2 名股东代表为监票人

• 六、 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

• 七、 参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决、投票

• 八、 由监票人代表宣布表决结果

• 九、 主持人宣布本次股东大会决议

• 十、 各位董事在会议决议及会议记录上签字

• 十一、 律师宣读法律意见书

• 十二、 主持人宣布会议结束

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宁波维科精华集团股份有限公司2009年度第二次临时股东大会资料

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议案一

关于投资宁波四维尔汽车装饰件有限公司股权的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，由我向各位股东及股东代表作《关于投资宁波四维尔汽车装饰件 有限公司股权的议案》，请予审议。

依据第六届董事会第一次会议确立的公司发展目标及计划（2009-2011），公司将在“调 整主业，发展增量”的基础上，优化公司资产结构，推动公司平稳转型。为此，经公司与关 联方浙江维科创业投资有限公司的前期共同合作参与，双方拟共同对宁波四维尔汽车装饰件 有限公司（以下简称“四维尔”）进行增资扩股。

本次公司与浙江维科创业投资有限公司拟共同认购四维尔新增出资额的总价款为人民 币1 亿元。其中，人民币2000 万元作为四维尔新增的注册资本，占四维尔增资后注册资本 的20%，其余人民币8000 万元计入四维尔的资本公积金。

在本次共同投资中，本公司将占70%的出资权益，即7000 万元，将占四维尔增资后注 册资本的14%比例。详情请参见公司对外投资暨关联交易公告（2009-030）。

待本次股东大会审议通过本议案后，授权董事长签署相关的投资协议文本。

以上议案，请各位股东审议并分别进行表决（关联股东回避表决）。

宁波维科精华集团股份有限公司 二零零九年十二月

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