VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2008

Jun 13, 2008

宁波维科精华集团股份有限公司2008 年度第二次临时股东大会资料

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宁波维科精华集团股份有限公司 2008 年度第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2008 年6 月19 日上午9 时

会议地点：宁波市体育场路2 号公司三楼会议室

主 持 人：董事长 周永国先生

会议议程：

一、 主持人宣布会议开始

• 二、 主持人介绍参会的股东（股东代理人）、列席的董事、监事、高管人员和律师

• 三、 开始逐项介绍议案

• 1、关于修订《公司章程》的议案………………………………………报告人：周永国

• 2、关于推选杨纪朝、楼百均先生为公司第五届董事会独立董事的议案

• ……………………………………………………………………………报告人：周永国

• 四、 参会股东（股东代理人）发言及提问

• 五、 以举手表决方式选举2 名股东代表和1 名监事为监票人

• 六、 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

• 七、 参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决、投票

• 八、 由监票人代表宣布表决结果

• 九、 主持人宣布本次股东大会决议

• 十、 各位董事在会议决议及会议记录上签字

十一、 律师宣读法律意见书

十二、 主持人宣布会议结束

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宁波维科精华集团股份有限公司2008 年度第二次临时股东大会资料

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议案一

关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，由我向各位股东及股东代表作《关于修订〈公司章程〉的议案》， 请予审议。

为建立健全防止关联方资金占用的长效机制和责任追究机制，公司拟对《公司章程》进 行修订，在其中增加“占用即冻结机制”条款。 具体修订内容：

原第三十九条：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违 反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公 司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利 用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东 的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

修改为：

公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股 股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、 资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益， 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东及其关联方 侵占公司资产的，应立即申请司法冻结控股股东所持公司相应股权，凡不能在规定期限内以 现金清偿的，公司应在规定期限到期后30 日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还 侵占资产。具体执行程序由董事会按照有关法律、法规制订。

宁波维科精华集团股份有限公司 二零零八年六月

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宁波维科精华集团股份有限公司2008 年度第二次临时股东大会资料

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议案二

关于推选杨纪朝、楼百均先生为 公司第五届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，由我向各位股东及股东代表作《关于推选杨纪朝、楼百均先生为公 司第五届董事会独立董事的议案》，请予审议。

按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以及公司《章程》、 《独立董事工作制度》等规定，公司第五届董事会独立董事沈成德、梅志成先生至2008 年 4 月任期已满六年。

公司第五届十六次董事会会议审议通过了推选杨纪朝、楼百均先生为公司第五届董事会 独立董事候选人，根据公司《章程》规定，拟推选杨纪朝、楼百均先生为公司第五届董事会 独立董事，任期自下次股东大会审议通过后至2009 年4 月25 日。

请各位股东及股东代表对两位独立董事候选人进行分别审议。

宁波维科精华集团股份有限公司 二零零八年六月

附：杨纪朝、楼百均简历

杨纪朝，1954 年10 月出生,中共党员,高级工程师。1978 年就读于天津纺织工学院，本 科学历，中共党员。曾任纺织工业部生产司副处长，纺织总会纺织产品开发中心副主任，西 藏自治区经贸委总工程师，国家纺织工业局规划发展司司长，中国纺织信息中心主任，中国 纺织工业协会副秘书长，现任中国纺织工业协会秘书长。目前兼任深圳市纺织(集团)股份有 限公司及石家庄常山纺织股份有限公司两家上市公司的独立董事。

楼百均，1963 年9 月出生，教授，注册会计师。1985 年江西财经大学会计学本科毕业， 历任江西财经大学理财系主任、副教授，浙江万里学院商学院副院长。在国家级及省级会计 类核心期刊发表论文二十多篇，完成国家及省部级科研课题六项。已于2002 年4 月在北京 国家会计学院接受中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事培训》，证书编号：京：01984。 曾担任宁波热电股份有限公司独立董事，现担任哈工大首创科技股份有限公司独立董事。

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