VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2008

Mar 19, 2008

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2008-004

宁波维科精华集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议

暨召开2007 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2008 年 3 月 8 日以书面形式发出通知，于 2008 年 3 月 18 日上午 9 时在宁波市体育场路 2 号 公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到 8 名，杨健董事因公未参加本次会议， 委托董捷董事代为行使表决权。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事的认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2007 年度总经理工作报告》

• （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《公司2007 年度财务决算报告》

本项议案尚须提请公司2007 年年度股东大会审议。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过《公司2007 年度利润分配的方案》

经江苏天衡会计师事务所审计，公司2007 年度实现归属于上市公司股东的 净利润110,463,499.74 元，按母公司口径实现的净利润107,013,378.54 元，提 取10%法定盈余公积金10,701,337.85 元,加上上年未分配利润108,945,704.58 元，减应付2006 年度股利17,609,652.00 元，本年度可供股东分配的利润是 187,648,093.27 元。

经董事会研究，决定以公司2007 年末总股本29349.42 万股为基数，向全体 股东每10 股派发现金红利0.6 元（含税），计17,609,652.00 元，剩余未分配利 润170,038,441.27 元，结转下年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

本项议案尚须提请公司2007 年年度股东大会审议。

• （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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四、审议通过《公司2007 年度董事会报告》

本项议案尚须提请公司2007 年年度股东大会审议。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、审议通过《关于调整已披露的2007 年期初资产负债表相关科目及其余 额的议案》

公司于2007 年1 月1 日首次执行企业会计准则，并在2006 年年度报告的新 旧会计准则股东权益差异调节表披露了按照企业会计准则追溯调整后的2007 年 1 月1 日的股东权益，在编制本财务报告时按照财政部财会[2007]14 号《企业会 计准则解释第1 号》的要求，对首次执行日有关资产、负债及股东权益的账面余 额进行了复核，并修正了长期股权投资差额、递延所得税资产等对2006 年度净 利润及2007 年1 月1 日的股东权益的影响，具体情况如下：

项 目	2007年披露数	2006年披露数	差异额
2006年12月31日股东权益（原会计准则）	733,389,017.84	733,389,017.84	-
长期股权投资差额	85,872.08	85,872.08	-
其中：同一控制下企业合并形成的长期股 权投资差额	-	-	-
其他采用权益法核算的长期股权投 资贷方差额	85,872.08	85,872.08	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产以及可供出售金融资产	450,913.28	-	450,913.28
所得税	9,552,222.96	7,919,786.21	1,632,436.75
其他	183,288,222.35	178,058,064.61	5,230,157.74
其中：长期股权投资差额	4,911,687.90	-	4,911,687.90
取消合营公司比例法合并	5,899,657.70	5,852,559.32	47,098.38
少数股东权益	172,476,876.75	172,205,505.29	271,371.46
2007年1月1日股东权益（新会计准则）	926,766,248.51	919,452,740.74	7,313,507.77

• （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

• 六、审议通过《公司2007 年年度报告及其摘要》

本项议案尚须提请公司2007 年年度股东大会审议。

• （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

基于控股子公司日常经营的实际需要，在符合国家有关政策前提下，董事会 同意由公司继续为宁波维科精华浙东针织有限公司、宁波维科精华家纺有限公

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司、宁波维科精华进出口有限公司、宁波维科精华敦煌针织有限公司、宁波甬大 纺织有限公司、宁波维钟印染有限公司、宁波维科棉纺织有限公司、宁波兴洋毛 毯有限公司、宁波敦煌进出口有限公司、镇江维科精华棉纺织有限公司等10 家 控股子公司提供总额合计为人民币50000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行 承兑汇票、保函担保等）额度，上述担保额度以融资担保余额计算。

本项担保议案尚须提请公司2007 年年度股东大会审议，通过后授权董事长 在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

• 八、审议通过《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》 为了满足公司日常融资的需要，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通

• 知》的有关规定，董事会同意公司继续与维科控股集团股份有限公司（以下简称 “维科集团）进行银行融资互相担保。

银行融资互相担保主要内容：

• 1、双方（包括本公司控股子公司）在向银行正常融资（包括开具票据业务）

• 时，由双方相互提供信用担保。

• 2、公司为维科集团提供担保的总金额不超过人民币40000 万元，维科集团

• 为公司担保的总金额则不受此上额限制。上述数据以融资担保余额计算。

3、本次担保合作期限为1 年，自公司本次董事会同意并经下次股东大会审 议批准之日起计算。

• 4、双方各自自行承担融资责任，因融资违约行为引起的一切损失，由融资

• 方承担。

• 5、双方同意：一方在要求另一方为己方正式提供信用担保时，应向另一方

• 提供其认可的反担保措施。否则，另一方有权不提供信用担保。

本项议案尚须提请公司2007 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额

度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

• 关联董事周永国、朱光耀、史美信、王民回避了本次表决。

• （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

九、审议通过《关于2007 年日常性关联交易执行情况的议案》

2007 年度，公司与控股股东维科控股集团股份有限公司及其关联方共计发

生关联采购34,799,490.43 元，关联销售97,261,131.87 元，合计 132,060,622.30 元。

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关联董事周永国、朱光耀、史美信、王民回避了本次表决。 本项议案尚须提请公司2007 年年度股东大会审议。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十、审议通过《关于利用闲置资金进行证券投资的议案》

2008 年度，公司拟继续进行资本市场投资，鉴于目前流动资金较为紧张的 现状，考虑适当减少投资额度，总额控制在8500 万元人民币以内。

基于中国经济的发展前景和资本市场国际化、规范化和创新化趋势，为证券 投资提供了良好的投资氛围，不断产生新的投资工具和投资品种，实现资本市场 的长期稳定回报成为可能。为此，公司拟将上述部分资金直接投资于除新股申购 外的其他投资品种，包括股票及其衍生产品、固定收益类证券、基金以及衍生品 类市场投资等，这类投资在本年度的限额不超过上述资金总额的35%；其余部分 的投资方向继续为低风险的短期产品，如新股申购、国债回购和其他低风险产品 等。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 十一、审议通过《证券投资管理制度》

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十二、审议通过《独立董事年报工作制度》

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

（同意 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十三、审议通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘任江苏天衡会计师事务所为公司 2008 年度的财务审计机

• 构。

本项议案尚须提请公司2007 年年度股东大会审议。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十四、审议通过《关于召开2007 年年度股东大会的决定及通知的议案》

公司定于2008 年4 月29 日上午9 时召开宁波维科精华集团股份有限公司

• 2007 年度股东大会。

会议召开地点：公司（体育场路2 号）三楼会议室

会议审议内容：

• （1）审议《公司2007 年度财务决算报告》

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• （2）审议《公司2007 年度利润分配的方案》

• （3）审议《公司2007 年年董事会报告》

• （4）审议《公司2007 年年监事会报告》

• （5）审议《公司2007 年年度报告及其摘要》

• （6）审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

• （7）审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》

• （8）审议《关于2007 年日常性关联交易执行情况的议案》

• （9）审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案》

• 1、会议出席对象：

• （1）凡在2008 年4 月23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公

• 司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）公司的全体董事、监事、高级管理人员、律师。

• 2、登记手续

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的 授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。

• 个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书

• （格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

• 异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。

• 3、登记地点：宁波市体育场路2 号公司董事会秘书办公室。

• 4、登记时间：2008 年4 月24 日—25 日，上午8：00—11：00，下午1：00

• —5：00

• 4、其他事项

会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

联系人：苏伟军

邮政编码：315016

联系电话：0574-87341480

传真：0574-87279527

联系地址：宁波市体育场路2 号

• （同意 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

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宁波维科精华集团股份有限公司 二零零八年三月二十日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席宁波维科精华 集团股份有限公司2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托单位（盖章/签名）： 委托单位法人代表（签名）： 委托单位股东帐号： 委托单位持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 受托日期：

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