VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2005

Jun 16, 2005

宁波维科精华集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会资料

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宁波维科精华集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会 会议资料

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二零零五年六月

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宁波维科精华集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会资料

宁波维科精华集团股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2005 年 6 月 20 日上午 9 时

会议地点：宁波市体育场路 2 号公司附楼展示中心会议室

主 持 人：董事长 周正一先生

会议议程：

一、 主持人宣布会议开始

• 二、 主持人介绍参会的股东（股东代理人）人数及其代表的股份总数、列席的董事、

• 监事、高管人员和律师

三、 开始介绍议案

关于放弃 2005 年公司增资配股的议案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯报告人：周正一 四、 参会股东（股东代理人）发言及提问

五、 以举手表决方式选举 2 名股东代表和 1 名监事为监票人

• 六、 参会股东（股东代理人）对议案进行表决、投票

七、 由监票人代表宣布表决结果

八、 主持人宣布本次股东大会决议

九、 各位董事在会议决议及会议记录上签字

十、 律师宣读法律意见书

十一、 主持人宣布会议结束

宁波维科精华集团股份有限公司

2005 年 6 月 20 日

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宁波维科精华集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会资料

关于放弃 2005 年公司增资配股的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，由我向各位股东及股东代表作《关于放弃 2005 年公司增资配股的 议案》的报告。

公司于 2003 年年度股东大会审议通过了《关于 2004 年配股发行的议案》，于 2004 年 年度股东大会通过了《关于 2005 年度继续实施配股的议案》，公司董事会和经理层与保荐机 构积极配合，于 2004 年 8 月将配股申报材料上报给了中国证监会，并先后完成了两次意见 的反馈，但受证监会发审会暂停的影响，公司申报材料未能及时上会审核。

期间，公司原拟配股募资投入的高档面料印染后整理线项目，由于时间关系，公司已通 过自筹资金投入，目前该项目已初步完成。故而难以与配股工作在时间上相适应，为此，经 董事会慎重研究，决定放弃 2005 年度的增资配股计划。

公司董事会将继续督促经理层确保该项目的顺利进行，并产生预期效益，更好地回报股 东。

本议案已经公司四届十九次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

2005 年 6 月 20 日