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Mar 15, 2004

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**维科精华：关于增加2003年年度股东大会临时提案的公告

**2004-03-16 05:50   

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股票代码：600152　　股票简称：维科精华　 编号：2004―004

宁波维科精华集团股份有限公司

关于增加2003年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司控股股东宁波维科集团股份有限公司根据中国证监会《上市公司股东

大会规范意见》及《公司章程》的有关规定,于2004年3月12日向公司董事会提交

了关于修改《公司章程》的临时提案(提案具体内容见附件),并拟提请公司2003

年年度股东大会(定于2004年4月2日召开)审议。

此提案已经公司董事会审核,同意列入公司2003年年度股东大会会议议程,现

予以公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

2004年3月15日

附件：

关于修改《公司章程》的临时提案宁波维科精华集团股份有限公司董事会：

根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定

,拟将有关《公司章程》修改的临时提案,提请公司2003年年度股东大会审议。

有关《公司章程》修改内容如下：

一、原第十三条“经公司登记机关批准,公司经营范围是：纱、线、床上用

品、家纺品、针纺织品、装饰布、服装辅料及医用敷料等的制造、加工；实业投

资；设备实物租赁；百货批发、零售；仓储。”

修改为“经公司登记机关批准,公司经营范围是：纱、线、带制品、床上用

品、家纺织品、针织品、装饰布、医用敷料的制造、加工(制造、加工限另地经

营)。”

二、原第四十六条“临时股东大会只对通知中明列的事项作出决议”

修改为“临时股东大会审议下列事项时,不得采取通讯表决方式：

(一)公司增加或减少注册资本；(二)发行公司债券；

(三)公司的分立、合并、解散和清算；

(四)《公司章程》的修改；

(五)利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)董事会和监事会成员的任免；

(七)变更募集资金投向；

(八)需股东大会审议的关联交易；

(九)需股东大会审议的收购或出售资产事项；

(十)变更会计师事务所；

(十一)《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。”

三、原第八十二条中“董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持

有公司已发行股份的5%、独立董事候选人为5%以上的股东以建议或推荐的方式提

名,经董事会协商产生并作出决议。”

修改为“董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行

股份的5%以上的股东(其中独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合

并持有公司已发行股份的1%以上的股东)以建议或推荐的方式提名,经董事会协商

产生并作出决议。”

以上临时提案请董事会审核后提请公司2003年年度股东大会审议。

提案人：宁波维科集团股份有限公司

2004年3月12日　　

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