VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2003

Mar 27, 2003

宁波维科精华集团股份有限公司 2002 年度股东大会资料

2003 4 15 年 月 日

会 议 议 程

一、 主持人宣布会议开始

• 二、 审议年度报告和各项议案

• （1）《公司2002 年度报告及其摘要》

• （2）《公司2002 年董事会工作报告》

• （3）《公司2002 年监事会工作报告》

• （4）《公司2002 年财务决算报告》

• （5）《2002 年利润分配预案》

• （6）《关于华美线业有限公司合资合同的议案》

• （7）《关于维科精华床单厂改制的议案》

• （8）《关于调整维科精华敦煌针织厂改制方案的议案》

• （9）《关于推荐公司第四届董事会候选人的议案》

• （10）《关于推荐公司第四届监事会候选人的议案》

• （11）《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案》 三、议案审议及回答股东问题

• 四、 对年度报告和各项议案表决

• 五、 由监票人公布表决结果

• 六、 大会工作人员宣读决议

• 七、 律师发表现场见证意见

宁波维科精华集团股份有限公司

2003 4 15 年 月 日

2002 文件一 年度股东大会资料

2002 《公司 年度报告及其摘要》

2002 年度股东大会资料

文件二

宁波维科精华集团股份有限公司 2002 年度董事会工作报告

各位股东：

2002 我代表公司第三届董事会，作 年董事会工作报告： 一、公司经营情况

• 1 、主营业务的范围及其经营情况：

公司所属行业及公司在本行业中地位：本公司属纺织行业，是以制线及高 档家纺为主导产品，集国际国内贸易、商业等多种经营为一体的综合性集团公 司。公司是亚洲最大的制线企业；拥有全国最大的大提花无梭布生产基地；是 中国最大的棉毛毯生产企业，并拥有浙江省第一条阔幅印染生产线。（以上资料 由宁波市纺织行业办公室提供）

2002 WTO 年是我国加入 后的第一年，纺织品出口配额的关税壁垒逐渐在 减少，公司纺织品的出口呈稳定增长态势，在报告期内公司的主营业务收入和 2002 营业利润上创出了历史最高水平。 年也是公司在激烈的市场竞争中求发展 的一年，今年公司克服主要生产企业搬迁，原材料价格大幅上涨的不利因素， 积极开拓市场，研发新产品，为主营业务持续稳定的发展奠定了基础。

报告期内公司实现主营业务收入 134,640.91 万元，主营业务利润 18,999.55 万元，利润总额 8,115.90 万元，净利润 4,511.78 万元。

公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：

A 、按产品分：

项目	主营业务收入	所占比例	主营业务毛利	所占比例
家纺类	719,232,009.71	53.42%	78,382,166.14	41.08%
线带类	363,796,724.52	27.02%	43,091,511.03	22.58%
其它类	263,380,373.47	19.56%	69,344,074.92	36.34%
合计	1,346,409,107.70	100%	190,817,752.09	100%

B 、按地区分：

项目	主营业务收入	所占比例	主营业务毛利	所占比例
内销	485,706,723.33	36.07%	96,175,873.91	50.40%
外销	860,702,384.37	63.93%	94,641,878.18	49.60%
合计	1,346,409,107.70	100%	190,817,752.09	100%

C 10% 、占公司主营业务利润总额 以上产品情况：

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
涤纶线类	257,365,234.98	231,537,797.73	10.04%
床上用品	170,309,342.41	134,446,341.86	21.06%
纱类	159,486,774.79	148,399,208.25	6.95%

报告期内主营业务和结构未发生较大变化。

2 、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩：

公司名称	业务性质	注册资本	主要产品	资产规模	净利润
宁波甬大纺织有限 公司	纺织业	11,000,000	纺织、针织品制造	23,043,306.62	2,320,622.59
宁波敦煌经营有限 公司	批零贸易	2,000,000	百货、针纺织品批 发零售	20,982,723.29	3,686,327.89
宁波敦煌进出口有 限公司	进出口	30,000,000	床上用品、针织服 装进出口	181,216,668.48	4,377,307.03
宁波特丽梦纺织有 限公司	纺织业	1,000,000＄	棉毛毯等纺织品制 造	11,077,283.98	495,857.71
宁波兴洋毛毯有限 公司	纺织业	6,800,000＄	纺织品制造、加工	60,239,961.82	3,417,395.30

3 、主要供应商、客户情况：

本年度公司向前五名供应商合计的采购金额为 175,043,368.74 元，占公司 14.15 % 年度采购总额的 。

本年度公司向前五名客户销售的收入总额为 83,718,384.15 元，占公司年度 6.22 % 全部主营业务收入的 。

• 4 、经营出现的问题、困难及解决方案：

2002 ⑴公司具体在 年经营中突出的问题是纺织原料：棉花、涤纶纤维原料 的大幅涨价，而产成品提价又远远滞后于原料上涨时间，且提价幅度也远低于 原料涨幅，公司针对原料涨价经营困难，适时采取原料进口储备操作，以减少 风险。

2002 ⑵ 年公司因宁波市政建设规划要求，主要生产基地人丰布厂、兴洋公 司列入拆迁范围，在企业搬迁中，对公司家纺产品的生产会有一些影响，公司 积极做好搬迁相关工作，尽最大努力使因搬迁带来的负面影响降到最低点。

WTO ⑶纺织业作为中国加入 后应是个利好消息，但随着关税壁垒减少， 非关税壁垒在国际贸易中作用也越来越大，纺织品一个重要的非关税壁垒手段 是绿色壁垒。如何应对绿色壁垒，是公司研究课题，解决途径之一是取得欧洲 2002 11 通行的环保标签认证。公司从“敦煌”牌缝纫线、绣花线入手，于 年 OEKO-TE 100 月底取得“ × ”标签认证，解决了绿色壁垒问题，取得了产品大 量销往欧洲市场的通行证。

• 5 、收入、成本费用计划披露情况与实际情况：

20% ⑴公司曾在新年度计划中提出“力争使明年销售增长 ”，报告期内，实 现主营业务收入 134,640.91 万元，比上年 109,868.91 万元增长 22.55% ，完成了 年初的目标。

1000 ⑵公司曾在新年度经营计划中提出“力争在明年压缩用工 人以上，使 1000 812 803 工资总额减少 万元”。报告期内，实际压缩用工 人，工资总额减少 万元。基本完成了年初的计划。

二、报告期内投资情况

• 1 、报告期内，公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期

• 内的情况。

2 、非募集资金的投资情况。

2748.20 ⑴报告期内，公司出资 万元，向宁波维科集团股份有限公司购买 高档针织品出口项目生产用的机器设备。该项目原为公司今年计划配股项目， 后配股放弃，改为自筹资金解决。截至报告期，公司已支付了全部设备款，并 办妥了购买资产的交接手续。

⑵报告期内，公司与日本日清纺绩株式会社、日本伊藤忠商事株式会社共

1750 70% 同组建设立合资企业维科棉纺织公司。公司出资 万美元，占注册资本 ， 2002 4 4 合资公司于 年 月 日取得工商营业执照，目前公司仍处开办期。

⑶报告期内，公司分别出资 901.49 万元和 240.99 万元收购宁波维科集团股 66.88% 份有限公司持有的宁波维钟印染有限公司、宁波能任绢工业有限公司的 10% 和 的股权，截止报告期，公司已支付了全部股权转让款。

1645.80 ⑷报告期内，公司出资 万元收购宁波维科集团股份有限公司拥有 的宁波镇海清水浦 D18-1 号土地及厂房 ( 原由维钟印染公司向维科集团公司租赁 使用的厂房及土地 ) ，截至报告期，公司已支付了全部价款，有关房产权证及土 地权证过户手续正在办理之中。

三、公司财务状况及经营结果分析

报告期内总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润比上年增 减的原因。

单位：元

项目	2002年	2001年	增减	（+、-） %	变动原因说明
总资产	1,286,092,279.54	980,556,712.27	305,535,567.27	31.2	收购二家单位股权、维科 棉纺织公司筹建支出等
长期负债	1,500,000.00	2,500,000.00	-1,000,000.00	-40	归还借款
股东权益	610,042,270.07	591,172,964.32	18,869,305.75	3.2	今年产生利润
主营业务 利润	189,995,465.92	153,384,101.75	36,611,364.17	23.9	经营业务扩大
净利润	45,117,800.83	47,643,603.77	-2,525,802.94	-5.3	所得税率变动

四、生产经营环境、宏观政策、法规对公司的经营、财务产生的影响

• 1 WTO 、中国加入 后，随着纺织品配额和关税壁垒的逐步取消，为公司各

• 项业务的长期稳定增长带来了契机。

• 2 、随着宁波市政建设力度的加大，公司所属的部份生产经营场地将搬迁，

• 在报告期内会对公司个别产品生产增长带来一定影响。

五、新年度计划

• 1 、深入推进国际化发展战略

本年度公司在国际化发展战略中取得了突破性发展，中日合资企业宁波维

科棉纺织有限公司的设立和建设，以及经过多次协商，不久前签订的中美合资 企业华美线业有限公司，都是公司在寻求国际大公司在销售、技术、管理、人 才、生产等方面的专项合作。特别是与国际大公司的合作共建销售网络，扩大 市场份额，使明年销售更上一个台阶。

• 2 、推进产权改革，激发企业内在动力

公司前身是劳动密集型国有企业，为适应日益激烈的市场经济，克服原国 企带来的历史性弊病，充分调动企业与经营群体的积极性，使他们责、权、利 高度统一，明年公司将推进所属企业及控股子公司的产权制度改革，以激发企 业内在源动力。

• 3 、结合企业搬迁，加快技术攻关项目

明年公司所属的人丰布厂、子公司兴洋公司因市政拆迁，仍处边生产边建 设搬迁中，公司将结合搬迁，加快实施填平补齐技术攻关项目，使公司形成一 些具有投入少、工期短、收效快的项目，为公司带来新的经济增长点。 六、董事会日常工作情况

• 1 、报告期内董事会的会议情况及决议内容

2002 2 5 ⑴公司三届九次董事会于 年 月 日召开，会议审议通过了以下议案： 2001 2001 《公司 年年度报告》正文及其摘要、《公司 年度董事会报告》、《公司 2001 2001 2002 年度总经理工作报告》、《 年财务决算和 年财务预算的报告》、 2001 2002 《 年度利润分配的预案及 年度利润分配政策》、《关于符合现行配股 2002 政策和条件、具备配股资格的议案》、《 年配股募集资金投资项目的可行性 2002 研究报告》、《 年增资配股的预案》、《关于公司前次募集资金使用情况的说 明》、《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请独立董事的预案》、《关于召开公 2001 司 年度股东大会的议案》。

会议决议刊登在 2002 年 2 月 7 日和 2002 年 2 月 9 日的《中国证券报》和 《上海证券报》上。

2002 4 24 ⑵公司三届十次董事会于 年 月 日召开，会议审议通过了以下议 2002 案：《 年第一季度报告》、《杨震先生辞去副董事长职务的议案》、《杨震、 傅备镖先生辞去董事职务的议案》、《选举周正一先生为公司副董事长的议案》、 《推荐吕军、王奇辉先生为公司董事的议案》、《修改〈公司章程〉的议案》、《公

司董事会议事规则》的议案、《公司股东大会议事规则》的议案、《独立董事工 2002 作制度》的议案、《独立董事津贴及费用标准》的议案、《关于召开 年第二 次临时股东大会的议案》。

2002 4 27 会议决议刊登在 年 月 日《中国证券报》和《上海证券报》。 2002 6 12 ⑶公司三届十一次董事会于 年 月 日召开，会议审议通过了关于 《公司建立现代企业制度的自查报告》。

2002 8 12 ⑷公司第三届董事会第十二次会议于 年 月 日召开，会议审议通 2002 40 过了《公司 年半年度报告及摘要》、《关于床单厂扩大 万米特阔布染整 能力项目的议案》、《关于聘任史美信先生为公司副总经理的议案》、《关于投资 设立宁波维科精华国际贸易有限公司和宁波维科精华供销有限公司的议案》。

2002 8 15 会议决议刊登在 年 月 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 2002 10 25 ⑸公司第三届董事会第十三次会议于 年 月 日召开，会议审议通 2002 2002 过了《公司 年第三季度报告》、《关于放弃 年公司增资配股预案的议 案》、《关于公司敦煌针织厂改制的议案》、《关于公司敦煌线业公司扩建生产用 房的议案》、《关于王诒敏女士辞去公司副总经理职务的议案》、《关于召开公司 2002 年第三次临时股东大会的议案》。

会议决议刊登在 2002 年 10 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 2002 11 26 ⑹公司第三届董事会第十四次会议于 年 月 日召开，会议审议通 过了《关于收购宁波维钟印染有限公司股决的议案》、《关于收购宁波能任绢工 D18-1 业有限公司股权的议案》、《关于收购宁波镇海区清水浦 号地块及厂房的 议案》、《关于出让人丰布厂南区厂房及土地的议案》、《关于受让国有土地使用 2002 权的议案》、《关于召开 年第四次临时股东大会的议案》。

2002 11 27 会议决议刊登在 年 月 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 2 、董事会对股东大会的执行情况

2002 1 21 ⑴ 年 月 日公司第一次临时股东大会通过的关于《宁波维科棉纺 织有限公司合资合同的议案》，该合资合同主要从事纺织品生产和销售，注册资 2500 70% 2002 4 本 万美元，公司出资比例 ，合资公司于 年 月已领取工商营业 2003 2 13360 执照，目前已加紧在筹建安装主要生产设备，至 年 月已累计投入 2003 4 03 万元，预计 年 月，一工场可试生产投入运营，全面正常运作预计在

11 年 月份。

2002 3 12 2001 ⑵ 年 月 日年度股东大会通过了《公司 年度利润分配方案》， 以公司 2001 年年末总股本 29349.42 万股为基数，每 10 股派现金红利 1.00 元（含 2002 4 10 2001 税）。公司于 年 月 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登 2002 4 18 2002 年度分红派息实施公告，股权登记日为 年 月 日，红利发放日为 4 30 2001 年 月 日，公司已完成 年度利润分配工作。

2002 3 12 ⑶ 年 月 日年度股东大会上，审议通过了《公司增资配股预案》， 公司董事会和经营班子就增资配股工作想方设法，竭尽全力，做了大量工作， 但终因增资配股工作在时间上与项目实际投入时间上难以相适应，未能实施。 公司于 2002 年 11 月 29 日召开的第三次临时股东大会上通过了《关于放弃 2002 2002 11 30 年公司增资配股预案的议案》，该决议公告刊登在 年 月 日《中国证 券报》和《上海证券报》上。

⑷ 2002 年 11 月 29 日公司第三次临时股东大会上，审议通过的关于《宁波 维科精华集团股份有限公司敦煌针织厂改制的议案》，在具体办理相关工商营业 执照时，因宁波市工商局对股东双方出资比例有地方规定，公司董事会拟对此 改制方案作出调整。

⑸ 2002 年 12 月 29 日公司第四次临时股东大会上，审议通过的《关于收购 宁波维钟印染有限公司股权的议案》、《关于收购宁波能任绢工业有限公司股权 D18-1 的议案》、《关于收购宁波镇海区清水浦 号土地及厂房的议案》、《关于出 让人丰布厂南区厂房及土地的议案》、《关于受让国有土地使用权的议案》。本公 司以 2002 年 9 月 30 日为基础评估价，分别出资 901.49 万元、 240.99 万元，收 66.88% 购控股股东宁波维科集团股份有限公司拥有的合资企业维钟公司 股权、 10% 1645.8 能任绢公司 股权；截至报告期，本公司已出资 万元，收购镇海清水 D18-1 2002 12 浦 号土地及厂房和国有土地使用权。本公司于 年 月已收到出让 50 人丰布厂南区厂房及土地预付定金 万元。

上述资产收购和出让的有关权证过户、转让手续，目前已在办理之中。 3 2002 、 年利润分配预案。

2002 经浙江省天健会计师事务所有限公司审计，公司 年实现合并净利润为 45,117,800.83 元，按母公司实现净利润 44,393,827.19 元，提取 10% 法定盈余公

积金 4,439,382.72 元，提取 5% 法定公益金 2,219,691.36 元，由中外合资经营的 子公司提取职工奖励与福利基金 727,742.72 元，加上上年度未分配利润 53,211,148.45 元，本年度可供股东分配利润是 90,942,132.48 元。

经董事会研究，公司 2002 年度以公司总股本 29349.42 万股为基础，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），计 29,349,420.00 元，剩余 61,592,712.48 元 , 结转以后年度分配，资本公积金本次不转增股本。

2001 2002 本次利润分配方案与 年年报披露的 年分配政策相符。 七、其它的事项

2002 11 11 2 ⑴公司于 年 月 日起，公司办公地址搬迁至宁波市体育场路 号， 传真变更为 0574 — 87279527 。

• ⑵公司指定信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，未作变更。 本报告请各位股东审议。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会 2003 4 15 年 月 日

2002 文件三 年度股东大会资料

宁波维科精华集团股份有限公司 2002 年度监事会工作报告

各位股东：

2002 我代表公司第三届监事会，作 年度监事会工作报告。

2002 年度，监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极开 展各项工作，列席了公司报告期内历次董事会，对公司依法运作、经营决策、 投资项目和关联交易等方面行使监督职能。

一、监事会会议情况：

1 2002 2 5 2001 、 年 月 日，召开公司三届九次监事会，审议通过《 年度报 2001 告及其摘要》、《 年度监事会报告》、《推举监事会主席的议案》。

2002 2 7 本次会议决议公告刊登在 年 月 日的《中国证券报》、《上海证券报》 上。

2 2002 4 24 2002 、 年 月 日，召开公司三届十次监事会，审议通过《公司 年第一季度报告》、《公司监事会议事规则议案》。

2002 4 27 本次会议决议公告刊登在 年 月 日的《中国证券报》、《上海证券 报》上。

3 2002 8 12 、 年 月 日，召开公司三届监事会第十一次会议，审议通过公司 2002 《 年半年度报告及摘要》。

4 2002 10 25 、 年 月 日，召开公司三届监事会第十二次会议，审议通过公 2002 司《 年第三季度报告》。

5 2002 11 26 、 年 月 日召开公司三届监事会第十三次会议，审议公司三届 董事会十四次会议审议通过的四项关联交易议案：《关于收购宁波维钟印染有限 公司股权的议案》、《关于收购宁波能任绢工业有限公司股权的议案》、《关于收 D18-1 购宁波镇海区清水浦 号土地及厂房的议案》、《关于出让宁波人丰布厂南 区厂房及土地的议案》。监事会认为：本次公司所涉及的股权收购、土地及厂房 收购和出让等资产行为符合有关规定，定价合理。董事会成员在对交易的判断

和审查方面履行了诚信义务，并维护了全体股东及公司利益，其审议程序符合 有关规定。同意上述四项关联交易议案。

2002 11 27 本次会议决议公告刊登在 年 月 日的《中国证券报》、《上海证券

报》上。

• 2002

• 二、监事会对公司 年度工作，发表独立意见：

• 1 、公司依法运作情况

公司决策程序合法，已建立较完善的内部控制制度，公司董事会经理在履 行其职责时，能够按照有关制度和程序，从公司及股东利益出发，无违反法律、 法规、公司章程及损害公司利益的行为。

• 2 、公司财务情况

公司聘请的会计师事务所所出具的年度审计报告真实地反映了公司的财务

状况及经营成果。

• 3 、检查公司收购、出售资产行为情况

公司在收购、出售资产过程中，程序规范，交易价格以评估价为准，定价

合理，无内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失行为。

• 4 、检查关联交易情况

公司关联交易公平合理，没有损害公司利益。

本报告请各位股东审议。

宁波维科精华集团股份有限公司监事会

2003 4 15 年 月 日

2002 文件四 年度股东大会资料

宁波维科精华集团股份有限公司 2002 年度财务决算报告

各位股东：

2002 2 2002 根据 年 月公司三届董事会九次会议通过的《公司 年财务预算报 2002 告》，现将公司 年度财务决算报告如下：

单位：万元

				单位：万元
行次	项目	金额		说明
		实际数	预算数
1	主营业务收入	134641	132000	1、期间费用，指销售费用、 管理费用、财务费用、营 业外收支合计。 2、所得税按调整后税率 33%计提。
2	主营业务利润	19000	16670
3	期间费用	11616	9720
4	营业利润	8672	6950
5	投资收益	-186	50
6	利润总额	8116	7000
7	所得税	2897	1680
8	少数股东权益	339	482
9	未确定投资损失	369	189
10	净利润	4511	4649

72% 注：所得税实际发生额较预算数相差比较大，超过了预算 。预算时，母 2001 33% 18% 公司估计所得税政策同 年度一致，即按 先征后返 。而实际结果， 33% 所得税政策按 征税。

本决算报告请各位股东审议。

宁波维科精华集团股份有限公司

2003 4 15 年 月 日

2002 文件五 年度股东大会资料

2002 年度利润分配预案

各位股东：

2002 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，公司 年实现合并净利润为 45,117,800.83 元，按母公司实现的净利润 44,393,827.19 元，提取 10% 法定盈余 公积金 4,439,382.72 元，提取 5% 法定公益金 2,219,691.36 元，由中外合资经营 的控股子公司提取职工奖励与福利基金 727,742.72 元，加上上年未分配利润 53,211,148.45 元，本年度可供股东分配利润是 90,942,132.48 元。

经董事会研究，决定本公司 2002 年度以公司总股本 29349.42 万股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），计 29,349,420.00 元，剩余 61,592,712.48 元，结转以后年度，资本公积金本次不转增股本。

2001 2002 本次利润分配方案与 年度报告中披露的预计 年度利润分配政策 相符合。

本预案请各位股东审议。

宁波维科精华集团股份有限公司 2003 4 15 年 月 日

2002 文件六 年度股东大会资料

关于华美线业有限公司合资合同的议案

各位股东：

为推进公司国际化发展战略，加强公司在缝纫线产业的经济合作和技术交 流，采用先进的国际技术和经营管理方法，以提高公司产品的质量，从而创造 American & Efird International 最佳的经济效益，公司与美国线业国际有限公司 （ B.V. ）经过多次协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国中外合资 2003 2 经营企业法》及其实施细则和中华人民共和国有关的法律法规，于 年 月 21 日在美国签订了《华美线业有限公司合资合同》。合资合同的主要内容是：

1 、 合资公司的名称为：华美线业有限公司

英文名为： Huamei Thread Company Limited

• 2 8 、法定地址：浙江省宁波市镇海区庄市兆龙路 号

3 、合资公司经营范围：生产纱及线的产品，包括纺纱聚脂纤维线和绣花线 及其他种类的纱及线的纺纱、捻线和染整；在国内外销售纱、线及为其产品提 供售后服务等 , 预计年产一万吨各类纺织纱线产品。

4 、合资公司注册资本和投资总额：合资公司注册资本为人民币 143,093,842.00 元，本公司以人民币 71,546,921.00 元的投入资产出资，占注册 资本的 50% ， A ＆ E 公司以人民币 71,546,921.00 元的现金出资，占注册资本的 50% 。合资公司的投资总额为人民币 204,419,774.00 元 ( 投资总额是根据最终合 资双方所确定的投入资产总值计算，如投资总额按合同作出调整，注册资本额 及其它数据，将同时作相应调整 ) ，投资总额与注册资本的差额，由合资双方按 其各自在注册资本中的所占比例提供免息贷款，即公司提供贷款人民币 30,662,966.00 元， A ＆ E 公司提供贷款人民币 30,662,966.00 元（该贷款以美元 现汇形式提供，并作为外币贷款）。

• 5 30 、合资期限：从合资公司营业执照签发之日起 年。

• 6 、合资公司最高权力机构：合资公司设董事会，负责公司整体及策略性的

• 管理及运作事宜。董事会有权决定合资公司的一切重大及策略性事宜。合资公

3 司董事会由六名董事组成，合资双方各委派 名董事。董事会设董事长及副董 事长各一名，合资双方轮流从其委派的董事中委派一名董事长。双方同意首屇 A E 董事长由本公司委派，副董事长由 ＆ 公司委派。

该合资合同的签订，是公司在国际化发展战略的重大突破，并为公司在缝 纫线的生产和销售上奠定强有力的基础，从而为公司创造最佳经济效益。 本议案请各位股东审议。

宁波维科精华集团股份有限公司

2003 4 15 年 月 日

2002 文件七 年度股东大会资料

关于宁波维科精华集团股份有限公司 床单厂改制的议案

各位股东：

为适应日益激烈的市场竞争，进一步激发企业内在动力，使企业利益与经 营群体的责任和权利紧密结合，实现企业稳定发展，公司拟对所属床单厂进行 改制。

一、改制基本原则

• 1 、床单厂主要经营者和经营群体持有改制后企业一定比例的股份。

• 2 、改制后企业按照公司法进行注册，成为自主经营，自负盈亏的独立法人。

• 二、资产关系

• 1 、床单厂现属公司二级法人，本次由经营者和公司共同出资改建有限公司。

• 2 、现床单厂使用的部分资产（指所有的土地和厂房），由改制后企业租赁，

• 其余资产包括经营性往来款，经评估后，以评估值作为转让价的基础依据转让 给改制后企业。

三、股本设置

6000 4860 改制后企业的总股本为 万元，其中本公司出资 万元，占总股本 的 81% ，床单厂主要经营者和经营群体出资 1140 万元，占总股本的 19% 。 四、改制后企业的管理

改制后企业实行董事会领导下的总经理负责制，严格按照公司法人治理结 构运作资产和开展生产经营业务。

本议案请各位股东审议。

宁波维科精华集团股份有限公司

2003 4 15 年 月 日

2002 文件八 年度股东大会资料

关于调整宁波维科精华集团股份有限公司 宁波敦煌针织厂改制方案的议案

各位股东：

公司于 2002 年 11 月 29 日召开的第三次临时股东大会通过的关于《宁波维 科精华集团股份有限公司敦煌针织厂改制的议案》，董事会在具体方案执行中， 因受当地工商部门对新公司设立时出资双方股本比例的规定要求。现将原议案 中对敦煌针织厂改制后新企业的“股本设置”调整为：

3200 2560 改制后的新企业的总股本金为 万元，其中：本公司出资 万元， 80% 320 10% 占注册资本 ，宁波维科联合进出口公司出资 万元，占注册资本 ， 320 10% 改制企业经营群体出资 万元，占注册资本 。 本议案请各位股东审议。

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2003 4 15 年 月 日

2002 文件九 年度股东大会资料

推荐公司第四届董事会候选人的议案

各位股东：

3 2003 根据公司章程第九十八条规定，公司第三届董事会董事任期 年，至 2 28 年 月 日任期届满。依据规定将换届选举，公司推荐第四届董事会董事候选 人成员为：

沈建军：男， 1957 年出生，大专学历，会计师。历任宁波纺织工业公司财 务处处长，宁波纺织（控股）集团有限公司总裁助理，宁波纺织（控股）集团 有限公司董事、副总裁，现任宁波维科集团股份有限公司副总裁兼宁波维科精 华集团股份有限公司董事长。

周正一：男， 1955 年出生，本科学历，经济师。历任宁波纺织工业局党办 主任、办公室主任，宁波纺织联合进出口公司副总经理，宁波纺织（控股）集 团有限公司资产管理部经理，宁波纺织（控股）集团有限公司副总裁，宁波维 科集团股份有限公司副总经理，现任宁波维科精华集团股份有限公司副董事长 兼总经理。

董捷：男， 1958 年出生，本科学历，历任宁波市卫生局党办副主任，宁波 市委宣传部干部处副处长、处长，宁波市经委宣教处处长，办公室主任，现任 宁波市工业投资有限责任公司总经理。

马东辉：男， 1965 年出生，本科学历，历任宁波毛条厂技术科科员、团委 书记，宁波纺织工业局团委副书记、书记，宁波团市委青工部长、副书记，现 任宁波纺织（控股）集团有限公司董事兼副总裁。

朱光耀：男， 1958 年出生，本科学历，经济师。历任宁波电工器材厂技术 科长，电容器总厂副厂长，宁波无线电厂厂长、宁波市工业投资有限责任公司 副总经理，现任宁波维科集团股份有限公司董事兼投资发展部总经理。

聂林鸿：男， 1961 年出生，博士，历任华中师大教师，宁波市政府办公厅 正处调，宁波对外开放办公室正处，宁波博洋纺织有限公司副总经理，宁波大 榭开发区兴达商业物资总公司总经理，宁波维科集团国贸公司总经理，宁波维

科集团董事会秘书、投资战略部部长，现任宁波维科集团股份有限公司总裁助 理兼维科集团研究院副院长。

吕军：男， 1964 年出生，大专学历，会计师。历任宁波浙东针织厂出纳、 核算员、财务部副经理，宁波浙东集团公司财务部副经理，现任宁波维科集团 股份有限公司财务部副经理。

沈成德：男， 1963 年出生，经济学硕士、高级会计师。 1984 年江西财经学 院，获经济学学士， 1989 年上海财经大学毕业，获经济学硕士。先后任宁波市 财税局副股长，宁波市轻工业局副处长，宁波国际信托投资公司处长、主任， 现任宁波大红鹰实业投资股份有限公司副总经理兼总会计师。

梅志成： 1963 年出生，律师， 1989 年毕业于华东政法学院，现任浙江导司 律师事务所主任律师。 1999 年获宁波市优秀专业技术人员称号。 其中沈成德先生、梅志成先生为公司四届董事会独立董事候选人。 本议案请各位股东审议。

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2003 4 15 年 月 日

2002 文件十 年度股东大会资料 推荐公司第四届监事会候选人的议案

各位股东：

2003 根据公司章程第一百七十九会规定，公司第三届监事会监事任期至 年 2 28 月 日任期届满。依据规定，将换届选举，三届监事会推荐第四届监事会候 选人成员为：

董志平：男， 1950 年出生，历任宁波余姚化纤棉纺厂统计、计财科长、分 厂副厂长、副厂长，宁波市纺织工业局计划科干部，宁波纺织工业供销公司总 经理、党支部书记，宁波维科集团物资供销公司总经理，现任华泰投资有限公 司总经理，宁波维科精华集团股份有限公司第三届监事长。

师卫华：女， 1962 年出生，大专学历，助理经济师，历任宁波市工业投资 有限责任公司资产管理部职员，现任该公司经济合作部副经理。

杨惠媛：女， 1955 年出生，大专学历，历任宁波万信纱厂财务科长，厂党 委委员、厂长助理，宁波浙东集团财务总监督，宁波纺织（控股）集团有限公 司财审部副经理，宁波维科集团财务部副经理，现任宁波维科集团股份有限公 司审计监察部副经理。

潘文英：女， 1956 年出生，本科学历，经济师，历任宁波线厂管理人员， 宁波纺织（控股）集团股份有限公司组人处处长，宁波维科精华集团敦煌分公 司党委书记、副总经理，现任宁波维科精华集团股份有限公司党委副书记，纪 委书记。

王建人：女、 1955 年出生，高中学历，历任宁波床单厂车间主任、书记， 宁波床单厂工会主席，维科集团毛毯分公司工会主席，现任维科精华床单厂工 会主席。

其中潘文英女士、王建人女士为公司职代会推选四届监事会候选人。 本议案请各位股东审议。

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2003 4 15 年 月 日

2002 文件十一 年度股东大会资料

关于续聘浙江天健会计事务所有限公司的议案

各位股东：

根据公司章程第二百零七条，公司聘用会计师事务所聘期一年，可以续聘 的规定。公司对浙江天健会计师事务所有限公司的聘用期已满，经董事会讨论， 建议续聘一年。

本议案请各位股东审议。

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2003 4 15 年 月 日