VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2002

Dec 19, 2002

宁波维科精华集团股份有限公司 2002 年第四次临时股东大会资料

2002 12 29 年 月 日

2002 维科精华 年 第四次临时股东大会

2002 年第四次临时股东大会 会 议 议 程

一、介绍到会股东代表及其他参会人员情况

二、议案宣读及说明

• 1 、宣读《关于收购宁波维钟印染有限公司股权的议案》；

• 2 、宣读《关于收购宁波能任绢工业有限公司股权的议案》；

• 3 D18 1 、宣读《关于收购宁波镇海区清水浦 — 号土地及厂房的议案》；

• 4 、宣读《关于出让人丰布厂南区厂房及土地的议案》；

• 5 、宣读《关于受让国有土地使用权的议案》。

• 三、议案审议及回答股东问题。

• 四、对各项议案进行表决。

• 五、由总监票人公布本次股东大会投票表决结果。

• 六、大会工作人员宣读决议。

• 七、律师发表见证意见。

宁波维科精华集团股份有限公司

2002 年 12 月 29 日

文件一

年第四次 临时股东大会议案

关于收购宁波维钟印染有限公司股权的议案

各位股东、股东代表

为了进一步调整公司资产结构，壮大公司的纺织产业规模，完善公司的产 业链，提升产品的档次和竞争能力，公司拟向第一大股东宁波维科集团股份有 限公司（以下简称“维科集团”）收购股权。

1 、公司简况：宁波维钟印染有限公司（以下简称“维钟公司”）是维科集 004387 团与日本钟纺株式会社合资的企业，公司注册号：企合浙甬总字第 号， 公司经营期限 1999 年 10 月 27 日至 2009 年 10 月 26 日，公司经营住所：宁波 镇海区清水浦。公司注册资金 4,530.4 万元，其中：维科集团出资 3,338.9 万元， 占 73.7% ；日本钟纺 1,191.5 万元，占 26.3% 。公司经营范围：中高档合成纤维 服装面料及辅料、服装、家用纺织品、床上用品制造、加工。

2 、收购价格：维钟公司已由浙江天健资产评估有限公司进行资产评估，以 2002 年 9 月 30 日为基准日，该公司的净资产评估值为 13,479,153.41 元，本公 司收购 66.88% 的股权，其收购价为 9,014,857.80 元。

3 、收购理由：维钟公司是一家主要从事中高档面料印染的企业，公司用于 出口的高支高密大提花床上用品的印染后整理的关键工序由该公司加工完成， 在一定程度上，该公司加工质量对公司的主导产品具有直接制约。通过本次收 购，使公司高支高密大提花床上用品形成完整的生产线，有利于保证公司外贸 订单的落实，有利于公司在现有基础上开发新品种、拓展新市场；并且通过本 次收购，可以减少公司的关联交易。

本议案，请审议。

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年 12 月 29 日

2002 文件二 年第四次 临时股东大会议案 关于收购宁波能任绢工业有限公司股权的议案 各位股东、股东代表：

1 、公司简况：宁波能任绢工业有限公司（下简称“能任绢公司”）是维科 集团与日本国能任绢株式会社、日本国株式会社能任机业服务和日本国伊藤忠 005576 商事株式会社共同合资的企业，公司注册号：企合浙甬总字第 号，公司 经营期限 2001 年 9 月 26 日至 2026 年 9 月 25 日，公司经营住所：宁波北仑区 300 30 江南出口加工贸易区。公司注册资金 万美元，其中维科集团出资 美万元， 10% 120 40% 占 ；日本国能任绢株式会社出资 万美元，占 ；日本国株式会社能 120 40% 30 任机业服务出资 万美元，占 ；日本国伊藤忠商事株式会社出资 万美 10% 元，占 。公司经营范围：高档织物面料的织造及后整理。

2 、收购价格：能任绢公司已由浙江东方资产评估有限公司进行资产评估， 以 2002 年 9 月 30 日为基准日，该公司评估后净资产为人民币 24,099,396.47 元， 本公司收购 10% 的股权，其收购价为 2,409,939.65 元。

3 、收购理由：能任绢公司主要生产高档织物面料，是公司今后开发多品种 高档床上用品的潜在原料供货商，在技术合作、品种开发等方面具有较强的关 联性，通过本次收购，公司成为该公司的股东，将更有利于公司拓展开发新品 种、新市场；该公司的 90% 股权是日商，公司聘请外籍总经理，引进国际先进 的管理模式和管理思维，将来有助于公司借鉴其新的管理方法，提高整体管理 水平。

本议案，请审议。

宁波维科精华集团股份有限公司

2002 年 12 月 29 日

文件三

年第四次 临时股东大会议案

D18 1 关于收购宁波镇海区清水浦 — 号土地及厂房的议案

各位股东、股东代表：

D18 1 宁波镇海区清水浦 — 号厂房及土地系目前维钟公司的生产场地，维 科集团与日商合资时，厂房土地当时没有作为投资，而是由维钟公司向维科集 团租赁。公司收购维钟公司后，为了便于该公司长远、稳定发展，并可以杜绝 与第一大股东产生该租赁关联交易。

该地土地面积 67608.44 平方米，厂房建筑面积 11903.64 平方米，经浙江 天健资产评估有限公司进行评估，以 2002 年 9 月 30 日为基准日，该厂房及土 16458002.00 地的评估价格为 元，收购价格为评估价。

本议案，请审议。

宁波维科精华集团股份有限公司

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文件四

年第四次 临时股东大会议案

关于出让人丰布厂南区厂房及土地的议案

各位股东、股东代表：

公司所属人丰布厂因市政改造拆迁，其北区主厂房将于明年搬迁腾空（公 司已于 2002 年 9 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》上予以公告），南区 厂房本次未列入拆迁，现南区厂房主要用于办公和成品工场。由于工厂主体迁 移，南区厂房也将腾空闲置。为此，公司拟将南区厂房及土地按评估价出让给 宁波维科投资发展公司。

该厂房占地 7,118.1 平方米，建筑面积 16,403.48 平方米，经浙江东方资产 评估有限公司进行资产评估，以 2002 年 9 月 30 日为基准日，该厂房土地评估 价格合计为 21,752,270 元，出让价格为评估价。

2000 宁波维科投资发展有限公司注册资金 万元，其中：宁波维科集团股份 1400 70% 有限公司 万元，占 ，是维科集团控股的一家子公司。公司经营范围主 要是实业投资。

本议案，请审议。

宁波维科精华集团股份有限公司

2002 年 12 月 29 日

文件五

2002 年第四次 临时股东大会议案

关于受让国有土地使用权的议案

各位股东、股东代表：

根据城市建设的需要，公司所属在市区的生产企业，将继续被列入拆迁对 象，同时，结合考虑公司今后扩大生产基地需要，公司拟在宁波北仑江南出口 加工贸易区，公司人丰布厂搬迁后新址旁（公司人丰布厂搬迁已由 2002 年 9 月 3 日公告）受让国有土地使用权 208889.18 平方米，每平方米价格 242.61 元， 5067.80 共计 万元，该土地价含地上建筑物赔偿款。该土地受让后，为公司今 后市区生产企业搬迁和发展解决了建厂用土地，同时也为公司集中生产管理， 创造了条件，对提高生产效率，降低成本产生积极的影响。 受让所需资金由公司自筹解决。 本议案，请审议。

宁波维科精华集团股份有限公司 2002 年 12 月 29 日