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Dec 18, 2001

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**维科精华：召开二OO二年第一次临时股东大会通知的公告

**2001-12-18 21:14   

宁波维科精华集团股份有限公司三届八次董事会决议及

召开二OO二年第一次临时股东大会通知的公告

宁波维科精华集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2001年12月17日上午在宁波维科大厦召开，应到董事7人，实到董事5人，有2名董事委托其他董事代为行使投票权。公司监事及董秘、财务负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

本次会议以举手表决的方式审议通过了如下决议：

一、 关于批准宁波维科棉纺织有限公司合资合同的议案。

为推进国际化发展战略，促进公司家纺、服装产业的发展，充分吸收国外的先进技术与管理，宁波维科精华集团股份有限公司与日本国日清纺绩株式会社及日本国伊藤忠商事株式会社经过多次接触，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》以及中华人民共和国其他相关法律法规于2001年12月13日在日本国大阪市签订了合资合同。合资合同的主要内容是：

1、合资公司的名称为“宁波维科棉纺织有限公司”，法定地址在中华人民共和国宁波北仑区江南出口加工贸易区。

2、合资公司的生产经营范围为纺织品的生产、销售。

3、合资公司的投资总额为2980万美元，注册资本2500万美元。其中宁波维科精华集团股份有限公司出资1750万美元，占70%，日本国日清纺绩株式会社出资625万美元，占25%，日本国伊藤忠商事株式会社125万美元，占5%。合资三方均以现金出资。

4、合资公司的机构形式为有限责任公司。合资期限为合资公司成立后的30年。

本合同尚需股东大会及国家有关部门批准。

二、 关于变更会计师事务所的议案。

宁波维科精华集团股份有限公司原聘用的深圳天健会计师事务所在宁波的分支机构撤消，为此公司将改聘浙江天健会计师事务所，聘用期限为一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 关于同意何承命董事长等同志辞职的议案。

本公司及大股东维科集团正在进行重大体制改革，由于工作调整的需要，何承命、杨震、张伯根、史美信、聂林鸿五位同志提出了辞职请求，董事会从支持改革的大局出发，同意何承命先生辞去董事长、董事职务，杨震先生辞去总经理职务，张伯根先生辞去董事职务，史美信先生辞去董事、副总经理职务，聂林鸿先生辞去董秘职务，并对他们在任期间为公司的发展做出的巨大努力和贡献表示最衷心的感谢。三位董事的辞职需经股东大会确认。

四、董事会选举沈建军先生为新的董事长，杨震先生为副董事长。

五、 经董事长提名，董事会同意由周正一先生出任公司总经理，张伯根先生出任公司董秘，吴晓红先生为证券事务代表。

六、经总经理提名，董事会聘任王诒敏女士、张伯根先生为公司新增的副总经理。

七、 董事会推荐周正一先生、马东辉先生、聂林鸿先生为公司的新任董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于召开股东大会的议案。

公司定于2002年1月21日召开宁波维科精华集团股份有限公司二OO二年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

1、会议召开时间：2002年1月21日（星期一）上午9：00时。

2、会议地点：宁波市和义路99号，维科大厦二楼会议厅。

3、会议审议议案：

（1） 关于批准宁波维科棉纺织有限公司合资合同的议案；

（2） 关于变更会计师事务所的议案；

（3） 部分董事及监事辞职的议案；

（4） 选举新的董事；

（5） 选举新的监事。

4、出席会议对象：

（1）凡在2002年1月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司的全体董事、监事、高级管理人员。

5、会议登记事项

（1）登记手续：

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记；

个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。

（2）登记地点：

宁波市和义路99号宁波维科精华集团股份有限公司董事会秘书办公室。

（3）登记时间

2002年1月10-11日工作时间。

（4）其它事项：

会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

联系人：张伯根、吴晓红　 邮政编码：315000

联系电话：0574-87341480

传真：0574-87253691

联系地址：宁波市和义路99号，宁波维科精华集团股份有限公司董事会秘书办公室。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

二00一年十二月十七日

附：

授 权 委 托 书

兹授权委托　　　先生（女士）代表本公司（本人）出席宁波维科精华集团股份有限公司二00二年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位 盖章 ：

委托单位法人代表：（签名）

委托单位持股数：

委托单位股东帐号：

受托人：（签名）

受托人身份证号码：

委托日期：

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

二OO一年十二月十七日

附：新任高管人员、新任董事候选人、新任监事候选人简历：

周正一，男，1955出生，本科学历。历任宁波纺织工业局党办主任、办公室主任，宁波纺织品联合进出口公司副总经理，宁波纺织（控股）集团有限公司资产管理部经理，宁波纺织（控股）集团有限公司副总裁，宁波维科集团股份有限公司副总经理。

张伯根，男，1963年出生，大学学历，工程师。历任浙东针织厂针织分厂副厂长，浙东集团科技发展部主任、办公室主任，宁波纺织（控股）集团有限公司总裁办公室主任，宁波维科集团股份有限公司总经理办公室主任，总经理助理。

王诒敏，女，1961年出生，大学学历。历任宁波和丰纺织厂党办主任，宁波和丰纺织集团公司党委副书记、纪委书记兼副总经理，宁波纺织（控股）集团有限公司党办主任、党委副书记、纪委书记、董事，宁波维科集团股份有限公司党办主任、党委副书记、纪委书记，监事。

马东辉，1965年出生，本科学历。历任宁波毛条厂技术科科员、团委书记，宁波纺织工业局团委副书记、书记，宁波团市委青工部长、副书记，宁波纺织（控股）集团公司副总裁，宁波维科集团股份有限公司副总裁。

聂林鸿，1961年出生，博士。历任华中师大教师，宁波市政府办公厅正处调，宁波市对外开放办公室正处，宁波博洋纺织有限公司副总经理，宁波大榭兴达商业物资总公司总经理，宁波维科国贸公司总经理，宁波维科精华集团股份有限公司董事会秘书。

董志平，男，1950年出生，历任宁波余姚化纤棉纺厂统计、计财科长、分厂副厂长、副厂长，宁波市纺织工业局计划科干部，宁波纺织工业供销公司经理、党支部书记，宁汉维科集团物资供销公司经理，宁波华泰投资有限公司总经理。

杨惠媛，女，1955年出生，大专学历，历任宁波万信纱厂财务科长、厂党委委员、厂长助理，宁波浙东集团财务总监督，宁波纺织（控股）集团有限公司财审部副经理，宁波维科集团财务部副经理，现任宁波维科集团审计部副经理。

宁波维科精华集团股份有限公司三届八次监事会决议公告

宁波维科精华集团股份有限公司第三届监事会第八次会议于2001年12月17日上午在宁波维科大厦十一楼会议室召开，会议由监事会主席王诒敏女士主持，应到5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

监事会成员列席了公司三届八次董事会，审议并通过了关于调整公司监事会成员的议案，同意监事会主席王诒敏女士、监事汪伯基先生因工作需要辞职，并对他们在任期间为公司的发展做出的努力和贡献表示最衷心的感谢，同时同意董志平先生、杨惠媛女士作为新的监事候选人，交股东大会选举。

宁波维科精华集团股份有限公司监事会

二OO一年十二月十七日

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