AI assistant
Veidekke AGM Information 2020
3781_rns_2020-12-03_78658bbb-f87c-423e-bd98-48739a4b12f2.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Veidekke ASA
Den 3. desember kl 17.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling på webcast fra Veidekke ASAs hovedkontor i Skabos vei 4 i Oslo. Fortegnelse over forhåndsstemmer, fremmøtte og representerte aksjer ble ajourført i forkant av generalforsamlingen. I alt var fem aksjeeiere/fullmektiger til stede, og det var avgitt forhåndsstemmer for 42 307 103 aksjer. Til sammen var 65 284 627 aksjer representert, som tilsvarer 48,38 % av totalt antall aksjer. Liste over fremmøtte aksjeeiere og fullmektiger er vedlagt protokollen.
l tillegg var revisor Anders Gøbel fra EY til stede.
Følgende saker ble behandlet:
- Apning av ekstraordinær generalforsamling og valg av møteleder samt to personer til å medundertegne protokollen
Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Svein Richard Brandtzæg, som ble enstemmig valgt til å lede møtet. Protokollfører var konsernadvokat John Strand. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Jørgen Wiese Porsmyr og John Strand valgt blant aksjeeierne.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det var ingen bemerkninger til innkalling eller dagsorden. Innkalling og dagsorden ble således vedtatt som godkjent. Møteleder erklærte den ekstraordinære generalforsamlingen for lovlig satt.
3. Godkjenning av mellombalanse for Veidekke ASA, herunder utdeling av ekstraordinært utbytte
Styrets forslag til mellombalanse per 30. september 2020 og utdeling av ekstraordinært utbytte på NOK 22,50 per aksje ble vedtatt.
Ytterlige saker forelå ikke til behandling. Fordeling av avgitte stemmer fremgår av bilag 1. Generalforsamlingen ble hevet.
Svein Richard Brandtzæg
Jørgen Wiese Porsmyr
John Strand
Protokoll for generalforsamling VEIDEKKE ASA
| ISIN: | NO0005806802 VEIDEKKE ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 03.12.2020 17.00 | |
| Dagens dato: | 03.12.2020 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Åpning av generalforsamlingen. Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokoll. | ||||||
| Ordinær | 65 275 175 | 85 | 9 367 | 65 284 627 | 0 | 65 284 627 |
| % avqitte stemmer | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 0.01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 48.37 % | 0,00 % | 0,01 % | 48,38 % | 0,00 % | |
| Totalt | 65 275 175 | 85 | 9 367 | 65 284 627 | 0 | 65 284 627 |
| Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. | ||||||
| Ordinær | 65 276 730 | 85 | 7 812 | 65 284 627 | 0 | 65 284 627 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | 100.00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 48,37 % | 0,00 % | 0,01 % | 48,38 % | 0,00 % | |
| Totalt | 65 276 730 | 85 | 7 812 | 65 284 627 | O | 65 284 627 |
| Sak 3 Godkjennelse av mellombalanse per 30.09.2020 og ekstraordinært utbytte. | ||||||
| Ordinær | 65 277 490 | 137 | 7 000 | 65 284 627 | 0 | 65 284 627 |
| % avqitte stemmer | 99,99 % | 0.00 % | 0,01 % | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 48,37 % | 0,00 % | 0,01 % | 48,38 % | 0,00 % | |
| Totalt | 65 277 490 | 137 | 7 000 | 65 284 627 | 0 | 65 284 627 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
VEIDEKKE ASA
Aksjeinformasjon
| l Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 134 956 267 | 0.50 67 478 133,50 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Totalt representert
| ISIN: | NO0005806802 VEIDEKKE ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 03.12.2020 17.00 | |
| Dagens dato: | 03.12.2020 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 134 956 267 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 134 956 267 | |
| Representert ved egne aksjer | 160 850 | 0,12 % |
| Representert ved forhändsstemme | 42 307 103 | 31,35 % |
| Sum Egne aksjer | 42 467 953 | 31,47 % |
| Representert ved fullmakt | 3 438 601 | 2,55 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 19 378 073 | 14,36 % |
| Sum fullmakter | 22 816 674 | 16,91 % |
| Totalt representert stemmeberettiget 65 284 627 | 48,38 % | |
| Totalt representert av AK | 65 284 627 | 48,38 % |
Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
For selskapet:
VEIDEKKE ASA
Møteliste Oppmøtt VEIDEKKE ASA 03.12.2020
| Refnr | Fornavn | /Etternavn Firma- |
Repr. ved | Aktør | Aksje | Egne | Fullmakt | Totalt | % kapital | % repr. | % påmeldt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 42 307 103 | 0 | 42 307 103 | 31,35 % | 64,80 % | 64,71 % | |||||
| 18 | Chairman of the board |
Svein Richard Brandtzæg |
Fullmektig | Ordinær | 0 | 3 260 344 | 21 811 934 | 0/o 16,16 |
33,41 % | % 33,36 |
|
| 26 | Group CEO | Bengtsson Jimmy |
Fullmektig | Ordinær | 0 | 178 257 | 920 915 | 0/0 0,68 ' |
1,41 % | 1,41 % | |
| 976 | JØRGEN WIESE |
PORSMYR | Aksjonær | Ordinær | 109 310 | 0 | 193 135 | 0,14 % | 0,30 % | 0,30 % | |
| 1941 | Jimmy | Bengtsson | Aksjonær | Ordinær | 49 240 | 0 | 49 240 | 0,04 % | % 0,08 |
% 0,08 |
|
| 28027 | RICHARD SVEIN |
BRANDTZÆG | Aksjonær | Ordinær | 2 300 | 0 | 2 300 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |